Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: По вопросу №1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №3: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №4: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №5: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №6: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №7: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №8: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Серова Алексея Юрьевича. Решение по вопросу №2: Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго НН» Потапкина Ивана Сергеевича. Решение по вопросу №3: Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 20 апреля 2022 года № 2651 с руководителем внутреннего аудита в соответствии с Приложением № 1. Решение по вопросу №4: 1. Прекратить полномочия Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», избранного решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 10 августа 2021 года (протокол № 2/407 от 11.08.2021). 2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе: - Меркулова Мария Сергеевна – Председатель комитета; - Козлов Олег Борисович; - Кузнецова Татьяна Владимировна. Решение по вопросу №5: Утвердить корректировку инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 2023-2025 годы в соответствии с Приложением №2. Решение по вопросу №6: 1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - страхование автотранспортных средств по ОСАГО и КАСКО. 2. Утвердить страховщиком для страхования автотранспортных средств ПАО «ТНС энерго НН на 2023-2024 годы - акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730). Решение по вопросу №7: Утвердить отчет по Договору №10/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №3. Решение по вопросу №8: Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 08 октября 2014 года №339-юр, заключённому между АО ВТБ Регистратор и ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №4. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2023 года, Протокол № 1/438 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1 - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А, - государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2022-18-156 от 07.12.2022 г.) Г.А. Шулимова 3.2. Дата 03.07.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.