Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МТС-Банк 1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704 1.5. ИНН эмитента: 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2021 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания по вопросу №7 повестки дня составляет не менее двух членов Совета директоров Общества не заинтересованных в сделке и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №7 ««Об одобрении договора о внесении вклада в имущество ПАО «МТС-Банк». Об определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемой ПАО «МТС-Банк» сделки». О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»». Решение по Вопросу №7, вынесенное на голосование: 7.1. Одобрить договор о внесении акционером ПАО «МТС-Банк» - Mobile TeleSystems B.V. безвозмездно вклада в имущество ПАО «МТС-Банк» на следующих существенных условиях: – Предмет сделки: внесение Mobile TeleSystems B.V. безвозмездно вклада в имущество ПАО «МТС-Банк»; – Стороны сделки: Mobile TeleSystems B.V. (акционер) и ПАО «МТС-Банк» (Общество); – Сумма сделки: 7 600 000 000 (Семь миллиардов шестьсот миллионов) рублей; – Форма оплаты: денежными средствами; – Срок внесения вклада – до 10 сентября 2021 года. 7.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, приобретаемого ПАО «МТС-Банк» в связи с внесением Mobile TeleSystems B.V. безвозмездно вклада в имущество ПАО «МТС-Банк», являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает 0,1% балансовой стоимости активов ПАО «МТС-Банк» (но не более 10% балансовой стоимости активов ПАО «МТС»), исходя из его рыночной стоимости, в размере 7 600 000 000 (Семь миллиардов шестьсот миллионов) рублей. 7.3. Дать согласие на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает 0,1% балансовой стоимости активов ПАО «МТС-Банк» (но не более 10% балансовой стоимости активов ПАО «МТС-Банк»), на следующих существенных условиях: – Предмет сделки: внесение Mobile TeleSystems B.V. безвозмездно вклада в имущество ПАО «МТС-Банк»; – Стороны сделки: Mobile TeleSystems B.V. (акционер) и ПАО «МТС-Банк» (Общество); – Сумма сделки: 7 600 000 000 (Семь миллиардов шестьсот миллионов) рублей; – Форма оплаты: денежными средствами; – Срок внесения вклада – до 10 сентября 2021 года. – Заинтересованное лицо и основание заинтересованности: контролирующее лицо ПАО «МТС-Банк» - ПАО «МТС» является одновременно контролирующим лицом Mobile TeleSystems B.V. Решения принимались простым большинством голосов всех незаинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 7 голоса. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 06 сентября 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 08 сентября 2021 года. Протокол № 564. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 09.09.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.