Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) из 7(семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: «За» –4 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Дать согласие (одобрить) заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с КОММЕРЧЕСКИМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) (далее – АО «ТЭМБР-БАНК», Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 1,24 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующей ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров вы-годоприобретателя по сделке (Принципала) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала), а именно, заключение Обществом Договора поручительства № 2764.П-019/1 от «24» апреля 2019 года (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (выше и далее - Принципал) обязательств по Соглашению о предоставлении кредитов при отсутствии или недостаточности денежных средств на расчетном счете («овердрафта») № 2764.OV-019/19 от «24» апреля 2019 года, заключенному между Кредитором и Заемщиком (далее - «Кредитный договор»), а также за удовлетворение требований Кредитора о возврате полученного по Кредитному договору при его недействительности либо возврате неосновательного обогащения при признании Кредитного договора незаключенным, на следующих условиях: 1. Кредитный договор заключен на следующих существенных условиях: 1.1. Лимит овердрафта открывается Заемщику в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей в срок 3 (Три) рабочих дня после заключения Соглашения между Кредитором и Заемщиком, договора между Кредитором и Поручителем, а также уплаты Заемщиком Кредитору процентов за пользование Кредитами в размере 575 350 (Пятьсот семьдесят пять тысяч триста пятьдесят) рублей за первые 30 (Тридцать) календарных дней пользования Кредитами. 1.2. Срок пользования каждым Кредитом - не более 30 (Тридцать) календарных дней со дня его выдачи. 1.3. Последний день выдачи Кредитов – 15 апреля 2020 года. Со следующего рабочего дня после указанной даты Лимит овердрафта не действует. 1.4. Срок окончательного возврата всех Кредитов – 22 апреля 2020 года. 1.5. Процентная ставка за пользование Кредитами – 14 (Четырнадцать) процентов годовых. 1.6. Плата за расчетное обслуживание и за резервирование кредитных ресурсов (далее - «Плата») – 60 000 (Шестьдесят тысяч) за каждый полный и неполный календарный месяц действия Соглашения. 1.7. Сроки уплаты процентов за пользование Кредитами - 26-го числа каждого месяца в объеме начисленных за период с 27-го числа предыдущего месяца по 26-ое число текущего месяца включительно. Первая уплата процентов за пользование Кредитами производится в день открытия Лимита овердрафта в размере 575 350 (Пятьсот семьдесят пять тысяч триста пятьдесят) рублей за первые 30 (Тридцать) календарных дней пользования Кредитами. В случае, если сумма начисленных процентов за указанный период составит менее 575 350 (Пятьсот семьдесят пять тысяч триста пятьдесят) рублей, Кредитор учитывает переплату за пользование Кредитами в следующем процентном периоде. Последняя уплата процентов за пользование Кредитами производится не позднее 22 апреля 2020 года. 1.8. Кредитор имеет право в одностороннем порядке без заключения дополнительного соглашения изменить размер процентной ставки за пользование Кредитами, но не более чем в 2 (Два) раза от размера, действующего на момент изменения процентной ставки, направив письменное уведомление Заемщику о новом размере процентной ставки не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до дня ее введения, в следующих случаях: - изменения ставки рефинансирования по централизованным кредитам Банка России; - и/или изменения ключевой ставки Банка России; - и/или в случае единовременного однократного изменения или совокупного изменения за период действия настоящего Соглашения уровня ставки MosPrime Rate 1 месяц на 10 (Десять) и более процентов; - и/или изменения уровня ставок на рынке межбанковских кредитных ресурсов, и/или других показателей, характеризующих экономическое положение Российской Федерации. 1.9. Дополнительные проценты, начисляемые на сумму просроченной задолженности по Кредитам - 50 (Пятьдесят) процентов годовых, начисляемых на общую сумму просроченной задолженности по Кредитам. Неустойка за несвоевременную уплату процентов и/или Платы - 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам за пользование Кредитами и/или Плате за каждый день просрочки платежа. 2. Поручительство полное солидарное. 3. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 22 апреля 2023 года включительно. Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева или уполномоченного им лица на заключение от имени Общества Договора поручительства № 2764.П-019/1 от «24» апреля 2019 г. на условиях, изложенных выше, а также право на согласование любых иных его условий по своему усмотрению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:23 мая 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола 24 мая 2019 г., протокол № 4/СД-2019. 3. Подпись 3.1. Президент С.В. Зайцев 3.2. Дата 24.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.