Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ДВМП». За: 6. Против : нет. Воздержался: нет. 2. Отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 9 месяцев 2014 года. За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 3. Организационная структура ОАО «ДВМП». За:6 . Против : нет. Воздержался: нет. 4. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «ДВМП». За:6 . Против : нет. Воздержался: нет. 5. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц. За: 6. Против : нет. Воздержался: нет. 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица (ОАО «ВМТП»). За:6 . Против : нет. Воздержался: нет. 7. Об утверждении Политики в области внутреннего аудита ОАО «ДВМП». За: 6. Против : нет. Воздержался: нет. 8. Об одобрении устава Подконтрольного лица (ООО «ФЛВ»). За:6 . Против : нет. Воздержался: нет. 9. Об одобрении устава Подконтрольного лица (ООО «ТЭК Метизтранс»). За:6 . Против : нет. Воздержался: нет. 10. О заключении ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Винокуров А.С., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Калинин Д.В., Шайдаев М.М. За:5 . Против : нет. Воздержался: нет. 11. Об одобрении заключения ОАО «ДВМП» сделки с ООО «САП СНГ». За:6 . Против : нет. Воздержался: нет. 12. Об увольнении работников Общества, непосредственно подчиняющихся Президенту Общества. За:6 . Против : нет. Воздержался: нет. 13. О Правлении ОАО «ДВМП». За:6 . Против : нет. Воздержался: нет. 14. Кадровые вопросы ОАО «ДВМП». За:6 . Против : нет. Воздержался: нет. 15. Отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ДВМП». За:6 . Против : нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Принять к сведению Отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ДВМП». 2.3.2. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 9 месяцев 2014 года. 2.3.3. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее очное заседание Совета директоров ОАО «ДВМП». 2.3.4. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. Признать утратившими силу Положение об инсайдерской информации ОАО «ДВМП» (утв. Решением Совета Директоров ОАО «ДВМП», Протокол №6 от 05.10.2011 г.). 2.3.5. Отложить рассмотрение вопроса об одобрении сделок подконтрольных лиц. 2.3.6. Одобрить заключение ОАО «ВМТП» Договора лизинга на существенных условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу и иных условиях согласованных ОАО «ВМТП» с контрагентом. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ОАО «ВМТП» голосовать «ЗА» принятие Наблюдательным советом ОАО «ВМТП» решения об одобрении сделки на существенных условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу. 2.3.7. Утвердить Политику в области внутреннего аудита ОАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Общества: Положение о Департаменте внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО «ДВМП» (утв. Членом Правления – Вице-президентом по организационному развитию 10.01.2012 г.); Положение об обеспечении независимости внутреннего аудита ОАО «ДВМП» (утв. Решением Совета директоров ОАО «ДВМП», Протокол №26 от 25.04.2012 г.); Политику в области внутреннего аудита ОАО «ДВМП», версия 001 (утв. Приказом Президента ОАО «ДВМП» №01-29.1 от 23.01.2012 г.). 2.3.8. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток») в новой редакции согласно Приложению 5 к Протоколу. Определить позицию ОАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу. 2.3.9. Одобрить внесение изменений в Устав Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «ТЭК Метизтранс») согласно Приложению 7 к Протоколу. Определить позицию ОАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП», согласно Приложению 8 к Протоколу. 2.3.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Договора купли-продажи транспортного средства с ОАО «ВМТП» на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу. 2.3.11. Одобрить заключение ОАО «ДВМП» сделки с ООО «САП СНГ» на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу. 2.3.12. Согласовать увольнение работников Общества, непосредственно подчиняющихся Президенту ОАО «ДВМП», согласно Приложению 11 к Протоколу. 2.3.13. Определить количественный состав Правления ОАО «ДВМП» с «21» ноября 2014 года - 6 человек. Избрать Правление ОАО «ДВМП» с «21» ноября 2014 года в следующем составе: 1) Соколов Константин Анатольевич 2) Корчанов Владимир Никодимович 3) Мелякин Юрий Иванович 4) Исуринс Александр 5) Резвов Николай Андреевич 6) Кузовков Константин Валентинович 2.3.14. Утвердить с 21.11.2014 года изменения к Трудовым договорам с Членами Правления согласно Приложению 12. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 9 от 21 ноября 2014 года. 3. Подпись Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “21” ноября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.