Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента», «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2013 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 21 мая 2013 года № 19. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Волги», утвержденное решением Совета директоров от 26.12.2011 г. (Протокол от 29.12.2011 г. № 13). Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Волги» на 2013-2015 гг. Принятое решение: Утвердить внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Волги» на 2013-2015 гг. в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год. Принятое решение: 1. Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение плановых параметров по объемам незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2012 (план = 2 323 млн. руб.; факт = 2 491 млн. руб.) 3. Отметить реализацию внеплановых объектов в объеме 387 млн. руб. (в том числе объекты по технологическому присоединению - 267 млн. руб.). 4. Поручить Генеральному директору Общества: 4.1. Предоставить на очередное заседание Совета директоров информацию о необходимости включения в инвестиционную программу внеплановых объектов на сумму 120 млн. руб. и лицах ответственных за принятие данного решения. 4.2. Обеспечить снижение объемов незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2013 до уровня 2 168 млн. руб., в соответствии с проектом долгосрочной инвестиционной программы на период 2013-2018 гг., направленной в органы исполнительной власти субъектов РФ на утверждение в соответствии с действующим законодательством. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2012 года и 2012 год. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 4 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2013 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества представить на заседание Совета директоров Общества к Отчету генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года информацию по исполнению пунктов 1.4 и 3.2 Плана мероприятий. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» составляет 722 999,99 (семьсот двадцать две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС 110 288 рублей 13 копеек. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «Социальная сфера - М». Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязанность оказать Заказчику услуги по организации размещения, питания и проживания участников Спартакиады филиала ОАО «МРСК Волги»- «Мордовэнерго» в количестве 250 человек на базе отдыха «Энергетик», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Сабаево. Срок оказания услуг: 27 мая 2013г. - 25 августа 2013г. Цена Договора: Цена Договора составляет 722 999,99 (семьсот двадцать две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС 110 288 рублей 13 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. О поощрении Генерального директора Общества. Принятое решение: В соответствии с п. 4.1., 4.3.3. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить единовременную премию Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» Рябикину Владимиру Анатольевичу в размере 1,5 должностного оклада за выполнение особо важного задания – выполнение мероприятий по принятию функций гарантирующего поставщика электроэнергии. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. О поощрении членов Правления Общества. Принятое решение: Рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» выплатить единовременную премию членам Правления ОАО «МРСК Волги» за участие в реализации I и II этапов мероприятий по принятию функций гарантирующего поставщика электроэнергии в размере 1 должностного оклада каждому: - заместителю генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги» Кулиеву Вячеславу Игоревичу; - заместителю генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги» Пучковой Ирине Юрьевне; - заместителю генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Волги» Пономареву Владимиру Борисовичу; - главному бухгалтеру – начальнику департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги» Тамленовой Ирине Алексеевне. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг Общества» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Волги» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 15. Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг Общества» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг Общества» в новой редакции в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «22» мая 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.