Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Челябинский завод профилированного стального настила 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЧЗПСН-Профнастил 1.3. Место нахождения эмитента: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35 1.4. ОГРН эмитента: 1027402320494 1.5. ИНН эмитента: 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» решения о проведении заседания Совета директоров – 05.05.2021 года. 2.2. Дата и время проведения заседания Совета директоров – 13.05.2021 года, время начала регистрации членов Совета директоров в 13 часов 00 минут, время открытия заседания 13 часов 10 минут. 2.3. Место проведения заседания: 454081, Челябинская область, город Челябинск, улица Валдайская, дом 7, корпус АБК, офис 35. 2.4. Повестка заседания Совета директоров: 1. О созыве годового общего собрания акционеров 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 3. Об утверждении организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:  формы проведения общего собрания акционеров;  даты окончания приема бюллетеней для голосования;  даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества;  почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;  дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;  формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;  порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;  формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;  формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;  порядка направления бюллетеней для голосования;  перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;  назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии;  о председательствующем на годовом общем собрании акционеров;  о секретаре годового общего собрания акционеров 4. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2020 год. 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. 6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций; 8. О включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 9. О включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества. 10. Рассмотрение кандидатуры для избрания в аудиторы Общества на 2021 год. 11. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества в 2021 году. 12. Утверждение отчета о заключенных обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы по осуществлению прав, по которым будут рассмотрены на заседании Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9. 3. Подпись 3.1. генеральный директор Е.И. Свеженцев 3.2. Дата 05.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.