Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об исполнении поручения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров по п.2.2 решения по вопросу № 2 «О предварительном одобрении сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте» протокола заседания Совета директоров от 28.05.2013 № 196 (приложение № 1 к настоящему протоколу). 1.2. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» проинформировать Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» об исполнении решения по вопросу № 2 «О предварительном одобрении сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте» протокола заседания Совета директоров от 28.05.2013 № 196 в 1 квартале 2015 года. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 2: Об исполнении поручений Совета директоров Общества по вопросу «Об определении закупочной политики в ОАО «ФСК ЕЭС» в части расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам» (пункт 2 протокола заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2013 № 208). Решение: 2.1. Принять к сведению отчет об исполнении поручений Совета директоров Общества по вопросу «Об определении закупочной политики в ОАО «ФСК ЕЭС» в части расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам» (пункт 2 протокола заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2013 № 208) (приложение № 2 к настоящему протоколу). 2.2. Поручить завершить доработку мероприятий, предусмотренных п. 2.1.8 (подготовка предложений по введению для менеджмента Общества обязательного критерия показателя эффективности - доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров) и п. 2.1.10 (введение в число критериев показателей эффективности топ-менеджеров Общества обязательных параметров, характеризующих инновационное развитие: о производительности труда с ростом не менее 5 процентов в год, об экономии энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год, об уровне экологичности производства товаров и выполнения работ) решения Совета директоров Общества (протокол от 30.12.2013 № 208) после вступления в силу нормативных правовых актов, необходимых для принятия решений. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 3: Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой». Решение: 3.1. Одобрить участие ОАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой» путем приобретения у ЗАО «Полюс» 1 (одной) акции ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей по цене приобретения 10 (Десять) рублей. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. Вопрос № 4: Об одобрении Договора № 299669 от 28.11.2013 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену услуг по Договору № 299669 от 28.11.2013 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 14 600 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 2 227 118 (Два миллиона двести двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 65 копеек. 4.2. Одобрить Договор № 299669 от 28.11.2013 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по сопровождению и технической поддержке КИСУ (Дополнительные модули) ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги. Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как (включая, но не ограничиваясь): объем услуг, сроки оказания услуг, стоимость услуг, устанавливаются спецификацией услуг (приложение № 3 к настоящему протоколу). Качество и порядок оказания услуг определяется Соглашением о гарантии качества услуги (приложение № 4 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет 14 600 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 2 227 118 (Два миллиона двести двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 65 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Общий срок оказания услуг по Договору: с 16.07.2013 по 31.12.2013. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 16.07.2013. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену услуг по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 96 884 (Девяносто шести тысяч восемьсот восьмидесяти четырех) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 14 778 (Четырнадцати тысяч семьсот семидесяти восьми) рублей 92 копеек, при этом общая стоимость услуг за весь срок действия договора не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 5.2. Одобрить договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» («Организатор»); ОАО «МРСК Центра» («Участник»). Предмет договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по созданию и выдаче ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронных подписей, организованных и осуществляемых в соответствии с настоящим Договором, Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800, а Участник обязуется принять услуги и оплатить их. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 96 884 (Девяносто шести тысяч восемьсот восьмидесяти четырех) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 14 778 (Четырнадцати тысяч семьсот семидесяти восьми) рублей 92 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества № 31-05/10 от 09.12.2009г. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества № 31-05/10 от 09.12.2009 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго» не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, цену Дополнительного соглашения не определять. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 31-05/10 от 09.12.2009 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Читатехэнерго» (Арендатор). Предмет Дополнительного соглашения: 1. Стороны расторгают Договор аренды недвижимого имущества № 31-05/10 от 09.12.2009 с 28.02.2014 года. 2. Обязательства по оплате арендной платы, возникшие по 28.02.2014 года (включительно), прекращаются с момента полного погашения Арендатором имеющейся задолженности. Цена Дополнительного соглашения: не определяется исходя из существа сделки. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении договора № 299918 от 13.09.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену услуг по договору № 299918 от 13.09.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Юга», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 178 (Одиннадцать тысяч сто семьдесят восемь) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 1 705 (Одна тысяча семьсот пять) рублей 26 копеек, при этом общая стоимость услуг за весь срок действия договора не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 7.2. Одобрить договор № 299918 от 13.09.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор); ОАО «МРСК Юга» (Участник). Предмет Договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» № 800 от 27.12.2011. Цена Договора: Цена услуг по Договору услуг составляет 11 178 (Одиннадцать тысяч сто семьдесят восемь) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 1 705 (Одна тысяча семьсот пять) рублей 26 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не принял участия в голосовании 1член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении договора на оказание образовательных услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену договора на оказание образовательных услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и Негосударственным частным образовательным учреждением «Учебный центр Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 543 290 (Пятьсот сорок три тысячи двести девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 17 730 (Семнадцать тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек. 8.2. Одобрить договор на оказание образовательных услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» (Исполнитель). Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги согласно утвержденному Сторонами Плану профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала (приложение № 5 к настоящему протоколу), а Заказчик - оплатить услуги, оказанные Исполнителем, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. Цена договора: 543 290 (пятьсот сорок три тысячи двести девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 17 730 (семнадцать тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек. Срок оказания Исполнителем услуг по договору: Начало - 27.01.2014. Окончание - 25.12.2014. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участия в голосовании 1член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении договора на оказание комплекса услуг по системно-техническому обслуживанию и персонифицированному обслуживанию в области информационных технологий и компьютерной связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену услуг по договору на оказание комплекса услуг по системно-техническому обслуживанию и персонифицированному обслуживанию в области информационных технологий и компьютерной связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 82 925 500 (Восемьдесят два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС 18% в размере 12 649 652 (Двенадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 54 копейки. 9.2. Одобрить договор на оказание комплекса услуг по системно-техническому обслуживанию и персонифицированному обслуживанию в области информационных технологий и компьютерной связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по системно-техническому обслуживанию и персонифицированному обслуживанию в области информационных технологий и компьютерной связи, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору 82 925 500 (Восемьдесят два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС 18% в размере 12 649 652 (Двенадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 54 копейки. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 16.12.2013. Окончание оказания услуг: 15.12.2016. Срок действия Договора: 3 (три) года с даты подписания Договора, положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 16.12.2013. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участия в голосовании 1член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 от 10.12.2013 к договору № 1122 от 14.12.2011 о компенсации затрат на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. В связи с тем, что Дополнительное соглашение № 1 от 10.12.2013 к договору № 1122 от 14.12.2011 о компенсации затрат на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» не изменяет цены услуг по договору № 1122 от 14.12.2011, цену услуг по Дополнительному соглашению № 1 от 10.12.2013 к договору № 1122 от 14.12.2011 не определять. 10.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1 от 10.12.2013 к договору № 1122 от 14.12.2011 о компенсации затрат на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Потребитель); ОАО «МРСК Урала» (Исполнитель). Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения: 1. Пункт 3.1. Договора изменить и принять в следующей редакции: «Учет количества израсходованной питьевой воды производится по установленным приборам учета, приложение 2.1. 2. Приложение № 1 к Договору заменить на приложение № 1.1. (в редакции приложения № 6 к настоящему протоколу). 3. Приложение № 2 к Договору заменить на приложение № 2.1. (в редакции приложения № 7 к настоящему протоколу). 4. Приложение № 3 к Договору заменить на приложение № 3.1. (в редакции приложения № 8 к настоящему протоколу). Цена Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение не изменяет общей цены услуг по договору № 1122 от 14.12.2011 о компенсации затрат на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия Договора № 1122 от 14.12.2011. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 от 23.09.2013 к договору № 56/13 от 15.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. В связи с тем, что Дополнительное соглашение № 1 от 23.09.2013 к договору № 56/13 от 15.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цены работ по договору № 56/13 от 15.05.2013, цену работ по Дополнительному соглашению № 1 к договору № 56/13 от 15.05.2013 не определять. 11.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 от 23.09.2013 к договору № 56/13 от 15.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель). Предмет Дополнительного соглашения: Приложения 1, 1а, 1б, 2 к договору № 56/13 от 15.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) изложить в редакции приложений №9, №10, №11, №12 к настоящему протоколу соответственно. Цена Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение не изменяет цены работ по Договору № 56/13 от 15.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора № 56/13 от 15.05.2013. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 12: Об одобрении договора от 19.07.2013 № 29-3/082 - ГСиРПИР на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ПС-500/220/110/10 кВ Магистральная. Реконструкция СН 0,4 кВ в ОПУ. (Соглашение № 565/СТП-М8 об осуществлении технологического присоединения)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену работ по договору от 19.07.2013 № 29-3/082 - ГСиРПИР на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ПС-500/220/110/10 кВ Магистральная. Реконструкция СН 0,4 кВ в ОПУ. (Соглашение №565/СТП-М8 об осуществлении технологического присоединения) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 495 950 (Четырехсот девяноста пяти тысяч девятисот пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 75 653 (Семидесяти пяти тысяч шестисот пятидесяти трех) рублей 39 копеек. 12.2. Одобрить договор от 19.07.2013 № 29-3/082 - ГСиРПИР на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ПС-500/220/110/10 кВ Магистральная. Реконструкция СН 0,4 кВ в ОПУ. (Соглашение №565/СТП-М8 об осуществлении технологического присоединения)» между ОАО «ФСК ЕЭС и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - разработке Проектной документации; - разработке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 13 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение № 14 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 495 950 (Четырехсот девяноста пяти тысяч девятисот пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 75 653 (Семидесяти пяти тысяч шестисот пятидесяти трех) рублей 39 копеек. Срок выполнения работ: Начало выполнения Работ: 19.07.2013. Окончание выполнения Работ: 30.09.2013. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 13: Об одобрении договора от 19.07.2013 №29-3/088 - ГСиРПИР на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: ПС-500/220/10 кВ Сибирская. Реконструкция ЩСН-0,4 кВ в ОПУ-2. (Соглашение №570/ТП-М8 об осуществлении технологического присоединения)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить цену работ по договору от 19.07.2013 №29-3/088 – ГСиРПИР на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: ПС-500/220/10 кВ Сибирская. Реконструкция ЩСН-0,4 кВ в ОПУ-2. (Соглашение №570ТП-М8 об осуществлении технологического присоединения)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 495 950 (Четырехсот девяноста пяти тысяч девятисот пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 75 653 (Семидесяти пяти тысяч шестисот пятидесяти трех) рублей 39 копеек. 13.2. Одобрить договор от 19.07.2013 №29-3/088 - ГСиРПИР на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: ПС-500/220/10 кВ Сибирская. Реконструкция ЩСН-0,4 кВ в ОПУ-2. (Соглашение №570ТП-М8 об осуществлении технологического присоединения)» между ОАО «ФСК ЕЭС и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке проектной документации; - разработке закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение № 15 к настоящему протоколу) и задании на проектирование (техническом задании) (приложение № 16 к настоящему решению). Цена Договора: Цена работ по договору составляет не более 495 950 (Четырехсот девяноста пяти тысяч девятисот пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 75 653 (Семидесяти пяти тысяч шестисот пятидесяти трех) рублей 39 копеек. Срок выполнения работ: Начало выполнения Работ: 19.07.2013. Окончание выполнения Работ: 30.09.2013. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принял участия в голосовании 1член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 14: Об одобрении договора на выполнение работ по разработке компьютерного тренажёрного комплекса для проведения общесетевых тренировок по энергообеспечению Олимпийских объектов в г. Сочи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить цену работ по Договору на выполнение работ по разработке компьютерного тренажёрного комплекса для проведения общесетевых тренировок по энергообеспечению Олимпийских объектов в г. Сочи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 030 000 (Семь миллионов тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 1 072 372 (Один миллион семьдесят две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 копеек. 14.2. Одобрить Договор на выполнение работ по разработке компьютерного тренажёрного комплекса для проведения общесетевых тренировок по энергообеспечению Олимпийских объектов в г. Сочи (далее – «Договор») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по разработке компьютерного тренажерного комплекса для проведения общесетевых тренировок по энергообеспечению Олимпийских объектов в г. Сочи (далее – «Работы»). Состав Работ согласован Сторонами в Техническом задании (приложение № 1) к Договору. Календарный план-график выполнения Работ согласован Сторонами в приложении № 3 к Договору. Цена Договора: Стоимость работ по Договору составляет 7 030 000 (Семь миллионов тридцать тысяч) руб., в том числе НДС (18%) – 1 072 372 (Один миллион семьдесят две тысячи триста семьдесят два) руб. 88 копеек. Срок выполнения Работ: Начало работ: 30.08.2013. Окончание работ: 15.11.2013. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие 30.08.2013. Иные существенные условия договора: Содержание, вид, объем подлежащих выполнению работ содержится в Техническом задании (приложение № 1 к Договору). «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 15: Об основных результатах эффективности работы по обеспечению комплексной безопасности энергообъектов филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС в интересах надежного энергоснабжения тестовых соревнований, XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. Решение: 15.1. Принять к сведению отчет «Об основных результатах эффективности работы по обеспечению комплексной безопасности энергообъектов филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Сочинское ПМЭС в интересах надежного энергоснабжения тестовых соревнований, XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи». 15.2. Признать в целом работу подразделений безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» по обеспечению комплексной защиты энергообъектов филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС в период тестовых соревнований, XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи удовлетворительной. 15.3. Использовать полученный опыт работы по обеспечению комплексной безопасности объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» в повседневной деятельности, а также при проведении крупных международных мероприятий. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 июня 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 26 июня 2014 года № 221. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата 26 июня 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.