Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8 1.4. ОГРН эмитента 1044004751746 1.5. ИНН эмитента 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/?content=dir&id=48 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 08.04.2014г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 11.04.2014г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Вопрос 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год. Вопрос 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. Вопрос 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года. Вопрос 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. Вопрос 7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Вопрос 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Вопрос 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Вопрос 11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Вопрос 12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 13. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 14. Об одобрении условий Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров. Вопрос 15. Отчет Генерального директора об итогах работы в 4-м квартале 2013г.: - о правовой работе; - об исполнении кредитной политики; - об исполнении годовой комплексной программы управления закупками; - об исполнении программы страховой защиты; - о выполнении квартальных КПЭ в 4-м квартале 2013. Вопрос 16. О внесении изменений в состав центрального закупочного органа. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н. Яшанин (подпись) 3.2. «08» апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.