Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 01.02.2018. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2018. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2017 года, включая отчет по Плану мероприятий по оптимизации издержек ПАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2017 года. 2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «Камчатскэнерго» на 2018 год. 3. Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона №RH04121700017 (Лот № 1) договора по предоставлению кредитных ресурсов для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в сумме 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 4. Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона №RH04121700017 (Лот № 2) договора по предоставлению кредитных ресурсов для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в сумме 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 5. Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона №RH04121700017 (Лот № 3) договора по предоставлению кредитных ресурсов для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в сумме 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 6. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность Общества. 7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Камчатскэнерго» за 3 квартал 2017 года. 8. О согласии на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» дополнительного соглашения №1 к договору поставки труб электросварных от 06.03.2017 №10-01/40-160, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «Камчатскэнерго» к дорожной карте по тиражированию и запуску в промышленную эксплуатацию информационно-управляющей системы энергоменеджмента. 10. О согласии на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РусГидро Снабжение» дополнительного соглашения №3 к агентскому договору по организации и проведению конкурентных закупочных процедур для нужд ПАО «Камчатскэнерго» от 16.09.2016г. № ДВ/РГС-КЭ(З), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 12. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Камчатскэнерго». 13. Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго». 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно - правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев (по доверенности от 01.01.2018 № КЭ-18-18-18/147Д) 3.2. Дата. «01» февраля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.