Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ОАО «Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: 01 ноября 2012г. очное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: Протокол №7 от 02 ноября 2012г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: На заседании Совета директоров присутствовали 6 человек, входящих в состав Совета директоров ОАО Таттелеком. Согласно п. 10.10. статьи 10 Устава ОАО «Таттелеком» получено письменное мнение 1 человека, входящего в состав Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По всем вопросам решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу «Выполнение ранее принятых решений Совета директоров ОАО Таттелеком»: Информацию о ходе подключения абонентов по технологии «оптика в дом» принять к сведению. Снять с контроля. По второму вопросу «Отчет об итогах деятельности ОАО «Таттелеком» за 3 квартал 2012 года»: Утвердить отчет об итогах деятельности ОАО Таттелеком за 3 квартал 2012 года. По третьему вопросу «О ходе выполнения стратегического плана развития ОАО «Таттелеком»»: Информацию о ходе выполнения стратегического плана развития ОАО Таттелеком принять к сведению. По четвертому вопросу «Разное»: 4.1. «Утверждение условий дополнительного соглашения к договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг»: Утвердить условия дополнительного соглашения к договору № КФ-328 от 30.05.2005 г. о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг. 4.2. «Информация Аудитора партнера PricewaterhouseCoopers Мейси Коффи по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО «Таттелеком» и его дочерних предприятий за 2011 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО)». Информацию аудитора ОАО Таттелеком по МСФО PricewaterhouseCoopers принять к сведению. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «02» ноября 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.