Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №12: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №13: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №14: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №15: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №16: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС 1: Об участии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления. РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» сделок с векселями третьих лиц. РЕШЕНИЕ Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт осуществления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» сделок с векселями третьих лиц в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 3: Об одобрении договора оказания автотранспортных услуг по договору оказания ремонтно-эксплуатационных услуг ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (филиал «Кировэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания автотранспортных услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 7 341 022 (Семь миллионов триста сорок одна тысяча двадцать два) рубля 87 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 119 817 (один миллион сто девятнадцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей 05 копеек. 2. Одобрить договор оказания автотранспортных услуг, заключаемый между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»; ОАО «АТХ» - «Исполнитель». Предмет Договора: Исполнитель обязуется осуществлять перевозку вверенных ему грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных, перевозку пассажиров для Заказчика и выделяет механизмы с экипажем, для проведения следующих работ: - работы на высоте с использованием автогидроподъемников и телескопических вышек; - ремонтные работы с использованием бурильно-крановой техники; на период подготовки и проведения Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги и работы в порядке и на условиях, установленных Договором. Цена Договора: Стоимость услуг определяется по фактически оказанным услугам и формируется на основании утвержденных тарифов на услуги для автотранспортных средств и механизмов в соответствии с Приложением 1 к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора, и не должна превышать 7 341 022 (Семь миллионов триста сорок одна тысяча двадцать два) рубля 87 копеек, в том числе НДС (18%) 1 119 817 (один миллион сто девятнадцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей 05 копеек. Сроки оказания услуг: Срок оказания услуг по Договору устанавливается с 20.12.2013 по 30.03.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.03.2014, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 20.12.2013. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 4: Об одобрении договора предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (филиал «Кировэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что стоимость услуг по договору предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем, заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 3 635 106 (три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч сто шесть) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 554 507 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот семь) рублей 82 копейки. 2. Одобрить договор предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем, заключаемый между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 2»; ОАО «АТХ» - «Сторона 1». Предмет Договора: «Сторона 1» предоставляет подразделениям филиала «Кировэнерго» «Стороны 2» во временное пользование транспортные средства и механизмы с экипажем, с предоставлением услуг по управлению транспортными средствами и механизмами, и услуги по их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации, а «Сторона 2» обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, установленных Договором. Перечень предоставляемых транспортных средств и механизмов, их марки, типы и регистрационные данные установлены в Приложениях №1.1-1.2 к Договору и согласованы обеими сторонами. Цена Договора: Окончательная стоимость услуг определяется по фактически оказанным услугам и формируется на основании утвержденных тарифов на услуги по предоставлению автотранспортных средств и механизмов, которые являются неотъемлемой частью Договора (Приложения № 3, 4 к Договору), и не должна превышать 3 635 106 (три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч сто шесть) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) 554 507 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот семь) рублей 82 коп. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по Договору с 04.12.2013 до 31.12.2013. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие Договора распространяется на отношения сторон с 04.12.2013. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора организации пассажирских и грузовых перевозок и предоставления механизмов между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (филиал «Кировэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что стоимость услуг организации пассажирских и грузовых перевозок и предоставления механизмов по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 6 799 386 (шесть миллионов семьсот девяносто девять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 037 194 (один миллион тридцать семь тысяч сто девяносто четыре) рубля 49 копеек. 2. Одобрить договор организации пассажирских и грузовых перевозок и предоставления механизмов, заключаемый между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 2»; ОАО «АТХ» - «Сторона 1». Предмет Договора: «Сторона 1» обязуется доставить вверенные ей грузы, в том числе тяжеловесные и негабаритные, и осуществить перевозку пассажиров для подразделений филиала «Кировэнерго» «Стороны 2», а «Сторона 2» обязуется оплатить доставку грузов и перевозку пассажиров в порядке и на условиях, установленных Договором. «Сторона 1» обязуется предоставлять механизмы для проведения следующих работ: - погрузочно-разгрузочные работы с использованием автомобильных кранов, автопогрузчиков; - работы на высоте с использованием автогидроподъемников и телескопических вышек; - расчистка просек под линиями электропередач с использованием бульдозеров, кусторезов, мульчеров; - ремонт ВЛ с использованием бурильно-крановой техники; - земляные работы с использованием экскаваторов, бульдозеров и другой дорожной техники; - очистка территорий от снега с помощью снегоочистительной техники; - перевозка опор с использованием специальных прицепов - опоровозов; - противопожарная опашка плугами подстанций и воздушных линий электропередач с использованием тракторов и бульдозеров. Цена Договора: Окончательная стоимость услуг определяется по фактически оказанным услугам и формируется на основании утвержденных тарифов на услуги по предоставлению автотранспортных средств и механизмов, которые являются неотъемлемой частью Договора (Приложение №1 к Договору) и не должна превышать 6 799 386 (шесть миллионов семьсот девяносто девять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 037 194 (один миллион тридцать семь тысяч сто девяносто четыре) рубля 49 копеек. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по договору с 04.12.2013 до 31.12.2013. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие договора распространяется на отношения сторон с 04.12.2013. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 6: Об одобрении договора предоставления автотранспортных средств и механизмов без услуг по управлению между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (филиал «Кировэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что стоимость предоставления автотранспортных средств и механизмов без услуг по управлению по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 4 177 076 (четыре миллиона сто семьдесят семь тысяч семьдесят шесть) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 637 181 (шестьсот тридцать семь тысяч сто восемьдесят один) рубль 18 копеек. 2. Одобрить договор предоставления автотранспортных средств и механизмов без услуг по управлению, заключаемый между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 2»; ОАО «АТХ» - «Сторона 1». Предмет Договора: «Сторона 1» предоставляет подразделениям филиала «Кировэнерго» «Стороны 2» во временное пользование транспортные средства и механизмы без оказания услуг по управлению, оказывает услуги по организации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров персонала «Стороны 2» и техническому осмотру транспортных средств и механизмов, снабжению ГСМ, запасными частями и материалами, необходимыми для систематического (ежедневного) технического обслуживания силами «Стороны 2», ведению путевой документации на эксплуатируемые «Стороной 2» транспортные средства и механизмы, а «Сторона 2» обязуется оплатить эти услуги на условиях Договора. Перечень предоставляемых транспортных средств и механизмов, их марки, типы и регистрационные данные установлены в Приложениях № 1.1-1.2 к Договору и согласованы обеими сторонами. Цена Договора: Окончательная стоимость услуг определяется по фактически оказанным услугам и формируется на основании утвержденных тарифов на услуги по предоставлению автотранспортных средств и механизмов, которые являются неотъемлемой частью Договора (Приложения №3, 4 к Договору) и не должна превышать 4 177 076 (четыре миллиона сто семьдесят семь тысяч семьдесят шесть) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) 637 181 (шестьсот тридцать семь тысяч сто восемьдесят один) рубль 18 копеек. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по Договору с 04.12.2013 до 31.12.2013. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие Договора распространяется на отношения сторон с 04.12.2013. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (филиал «Ивэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить размер арендной платы за весь период действия договора аренды транспортных средств, заключаемого между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 926 772 (семь миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят два) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 209 168 (один миллион двести девять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 64 копейки. Определить размер ежемесячной арендной платы по договору аренды транспортных средств, заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 660 564 (шестьсот шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 35 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 100 764 (сто тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 05 копеек. 2. Одобрить договор аренды транспортных средств, заключаемый между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор»; ОАО «АТХ» - «Арендодатель». Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации автомобили в соответствии с Приложением №1 к Договору (именуемые в дальнейшем – транспортные средства), а Арендатор принимает их для эксплуатации. Транспортные средства являются собственностью Арендодателя, и стоят у него на балансе. Транспортные средства арендуются в целях обеспечения выполнения производственной деятельности Арендатора. Управление транспортными средствами осуществляется работниками Арендатора. Цена Договора: Арендная плата за пользование транспортными средствами составляет 660 564 (шестьсот шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 35 копеек, в том числе НДС (18%) 100 764 (сто тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 05 копеек в месяц. Стоимость услуг по Договору за период действия Договора составляет 7 926 772 (семь миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят два) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) 1 209 168 (один миллион двести девять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 64 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до 31.12.2014 и распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2014. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (филиал «Кировэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что арендная плата за весь период действия договора аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем, заключаемого между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 54 949 847 (пятьдесят четыре миллиона девятьсот сорок девять тысяч восемьсот сорок семь) рублей 47 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 8 382 180 (восемь миллионов триста восемьдесят две тысячи сто восемьдесят) рублей 12 копеек. 2. Одобрить договор аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем, заключаемый между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор»; ОАО «АТХ» - «Арендодатель». Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства с экипажем (оказывает услуги по управлению ими, их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации). Арендатор обязуется вносить арендную плату на условиях, предусмотренных Договором. Перечень предоставляемых в аренду транспортных средств, их марки, типы и регистрационные данные установлены в Приложениях № 1.1-1.5 к Договору и согласованы обеими сторонами. Цена Договора: Арендная плата состоит из постоянной и переменной составляющих. Размер переменной составляющей арендной платы в месяц рассчитывается, исходя из данных фактической эксплуатации транспортных средств и механизмов арендатором. Время фактической эксплуатации транспортных средств рассчитывается на основе путевых листов, оформляемых арендодателем на каждую поездку. Для подтверждения фактического использования транспортных средств Арендодатель предоставляет перечни путевых листов с приложением талонов путевых листов не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. Размер постоянной и переменной составляющих арендной платы формируется на основании утвержденных тарифов, которые определены в Приложении № 2 к Договору. При этом стоимость аренды по Договору не должна превышать 54 949 847 (пятьдесят четыре миллиона девятьсот сорок девять тысяч восемьсот сорок семь) рублей 47 коп. в год, в том числе НДС – 8 382 180 руб. 12 коп. Срок аренды: Срок аренды устанавливается с 01.01.2014 по 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Нижновэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что стоимость предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 110 304 805 (сто десять миллионов триста четыре тысячи восемьсот пять) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18%) 16 826 156 (шестнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 74 копейки. 2. Одобрить договор предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг), заключаемый между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 2»; ОАО «АТХ» - «Сторона 1». Предмет Договора: «Сторона 1» обязуется предоставить во временное пользование транспортные средства с экипажем и оказывать транспортные услуги для нужд филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с 01.01.2014г. по 31.12.2014г., а «Сторона 2» обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, установленных Договором. Перечень предоставляемых транспортных средств, их потребительские и технические характеристики, индивидуальные признаки транспортных средств и механизмов, регистрационные данные установлены в Приложении №1 к Договору и согласованы обеими сторонами. Предоставление транспортных средств и механизмов, не включенных в Приложение №1 к Договору осуществляется по дополнительным разовым заявкам. «Сторона 1» оказывает автоуслуги по доставке вверенных ей грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных, по перевозке пассажиров и оказывает прочие услуги транспортными средствами и механизмами, не включенными в Приложение №1 для «Стороны 2», а «Сторона 2» обязуется уплатить за оказанные услуги обусловленную Договором плату в порядке и на условиях, установленных Договором. Цена Договора: Стоимость услуг «Стороны 1» формируется на основании утвержденных тарифов, которые являются неотъемлемой частью Договора (Приложение №3 к Договору). Стоимость услуг «Стороны 1», оказываемых по дополнительным разовым заявкам, формируется на основании утвержденных тарифов, которые являются неотъемлемой частью Договора (Приложение №4 к Договору). Стоимость по Договору составляет 110 304 805 (сто десять миллионов триста четыре тысячи восемьсот пять) рублей 30 коп., в т.ч. НДС 18% - 16 826 156 (шестнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 74 коп. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникающие с «01» января 2014 года и действует до «31» декабря 2014 года, а в части денежных обязательств - до их полного исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что арендная плата по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», состоит из двух составляющих: постоянной и переменной. Постоянная составляющая ежемесячной арендной платы за владение и пользование нежилыми помещениями составляет 597 138 (пятьсот девяносто семь тысяч сто тридцать восемь) рублей 30 коп. в месяц, в т.ч. НДС 18% – 91 088 (девяносто одна тысяча восемьдесят восемь) рублей 89 коп. с учетом расходов на холодное водоснабжение и стоки, что соответствует расчету арендной платы согласно Приложению № 2 к Договору. Переменная составляющая арендной платы включает в себя возмещение расходов Арендодателя на отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение, уборку помещений (без подвала), оказание охранных услуг, услуг по осуществлению пожарной охраны, техническое обслуживание и планово-профилактический ремонт систем безопасности, обслуживание лифтов, дератизацию и дезинсекцию, вывоз бытовых отходов. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества, заключаемый между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель»; ОАО «СО ЕЭС» - «Арендатор». Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество - нежилые помещения здания ремонтно-эксплуатационной базы по адресу: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39а (далее - Имущество), для размещения технологического оборудования и персонала, и уплачивает арендную плату в порядке и на условиях Договора. Общая площадь Имущества составляет 1 186,2 м2 (Одна тысяча сто восемьдесят шесть целых и две десятых) квадратных метра, в том числе: - помещения 6 этажа и 7 этажа, площадью 1 087,9 м2; - помещения подвала, площадью 98,3 м2 . Перечень Имущества, передаваемого в аренду по Договору, устанавливается Сторонами в Приложении № 1 к Договору. Поэтажные планы Имущества, передаваемого в аренду по Договору, устанавливается Сторонами в Приложении № 3 и Приложении № 4 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью. Цена Договора: Арендная плата состоит из двух составляющих: постоянной и переменной. Постоянная составляющая ежемесячной арендной платы за владение и пользование нежилыми помещениями составляет 597 138 (Пятьсот девяносто семь тысяч сто тридцать восемь) рублей 30 коп. в месяц, в т.ч. НДС 18% – 91 088 (Девяносто одна тысяча восемьдесят восемь) рублей 89 коп. с учетом расходов на холодное водоснабжение и стоки, что соответствует расчету арендной платы согласно Приложению №2 к Договору. Переменная составляющая арендной платы включает в себя возмещение расходов Арендодателя на отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение, уборку помещений (без подвала), оказание охранных услуг, услуг по осуществлению пожарной охраны, техническое обслуживание и планово-профилактический ремонт систем безопасности, обслуживание лифтов, дератизацию и дезинсекцию, вывоз бытовых отходов. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 16.09.2014 г., в части обязательств по оплате – до полного их исполнения. Условия договора применяются к правоотношениям Сторон с 01.01.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению и техподдержке корпоративной информационных систем управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на базе решений SAP между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что стоимость услуг по сопровождению и техподдержке корпоративных информационных систем управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на базе решений SAP по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 50 677 103 (пятьдесят миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч сто три) рубля 29 копеек, в том числе НДС. 2. Одобрить договор на оказание услуг по сопровождению и техподдержке корпоративных информационных систем управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на базе решений SAP, заключаемый между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»; ООО «АйТи Энерджи Сервис» - «Исполнитель». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по сопровождению и техподдержке корпоративных информационных систем управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на базе решений SAP (далее Услуги) в соответствии с описанием Услуг, приведенном в Приложении № 1 к Договору. Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем Услуги в порядке, предусмотренном Договором и в соответствии с тарифами на Услуги, приведенными в Приложении № 2 к Договору. Цена Договора: Плановая стоимость Услуг, за весь период действия Договора не может превышать 50 677 103 (Пятьдесят миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч сто три) рубля 29 копеек, в том числе НДС. Абонентская оплата Услуг производится на основании счета-фактуры в соответствие с таблицей №1 Приложения №2 к Договору. Фактическая стоимость Услуг за каждый отчетный период рассчитывается на основании Тарифов на Услуги, приведенных в Приложении №2 к Договору, и указывается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг. Сроки оказания услуг: Начало - «01» января 2014 г. Окончание - «31» декабря 2014 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2014 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об одобрении договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и кредитной организацией, выигравшей конкурс на право заключения договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», с лимитом задолженности 20 миллионов рублей, сроком кредитования 5 лет, ставкой не более 10% годовых. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2013 года (план 109,3 тыс. рублей, факт -2 176 тыс. рублей). 1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» предпринять все необходимые меры по повышению эффективности деятельности Общества и улучшению финансового результата по итогам работы в 2013 году. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. РЕШЕНИЕ 1. Считать целесообразным расторжение Договора № 4058 от 30.11.2010 г с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в срок до 07 апреля 2014 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества направить в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» уведомление о расторжении договора № 4058 от 30.11.2010 г. 3. В срок до 17 марта 2014 года вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос об утверждении условий Соглашения о расторжении договора № 4058 от 30.11.2010 г. с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить регистратором Общества ЗАО «СТАТУС». 2. Одобрить Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с ЗАО «СТАТУС» в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 15 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2014 г. № 147. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «17» февраля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.