Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 8 (Восьми) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений по всем вопросам повестки дня имеется. 1) Утверждение стратегических задач на 2019 год в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) Утверждение Регламента подготовки заседаний Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) О работе отдельных филиалов и представительств Общества. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Утверждение стратегических задач на 2019 год в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества. Принято решение: Утвердить стратегические задачи на 2019 год в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества (Приложение № 1 к решению по данному вопросу). По второму вопросу повестки дня: Утверждение Регламента подготовки заседаний Совета директоров Общества. Принято решение: Утвердить Регламент подготовки заседаний Совета директоров Общества. По третьему вопросу повестки дня: О работе отдельных филиалов и представительств Общества. Принято решение: - Ликвидировать филиал Общества в г. Челябинск. - Открыть представительство Общества в г. Челябинск. - Открыть представительство Общества в г. Абакан. - Открыть представительство Общества в г. Южно-Сахалинск. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2019 г., Протокол № 02/СД-2019. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 14.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.