Полный текст:

Сообщение о существенном факте«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня – в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,– заключение ОАО «Газпром нефть» агентского договора с Gazprom Neft Trading Gmbh. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение агентского договора ОАО «Газпром нефть» и Gazprom Neft Trading Gmbh (далее – Договор) на следующих основных условиях: Принципал: ОАО «Газпром нефть»; Агент: Gazprom Neft Trading GmbH; Предмет Договора: совершение агентом в интересах, по поручению и за счет Принципала фактических и юридических действий по созданию объектов имущества как от своего имени, так и от имени Принципала, направленных на обеспечение транспортировки нефти; Сумма и валюта выплат по Договору: Исходя из рыночной стоимости агентское вознаграждение составит не более 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США ежемесячно. Также возмещаются фактические согласованные расходы по подтверждающим документам; Срок действия Договора: На 3 (три) года с момента заключения, с правом одностороннего досрочного расторжения по инициативе Принципала. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 «ноября» 2014 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 «ноября» 2014 г., Протокол № ПТ-0102/55. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-240 от 06 ноября 2014 года) А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата «24» ноября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.