Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год» принято следующее решение: 1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить несоответствие объемов и структуры источников финансирования инвестиционной программы на 2015 год, указанных в бизнес-плане Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа»), объемам и структуре финансирования инвестиционной программы на 2015 год, одобренной органами исполнительной власти субъектов РФ, в части прибыли от технологического присоединения и амортизации, в связи с неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием филиала ОАО «МРСК Урала» Челябэнерго, обусловленным некорректным утверждением органом тарифного регулирования тарифно-балансовых решений на 2015 год, не обеспечивающих получение утвержденной необходимой валовой выручки, в т.ч. за счет применения отрицательного сглаживания необходимой валовой выручки. 3. Принять к сведению объемы и структуру источников финансирования инвестиционной программы на 2015 год, указанные в бизнес-плане Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа»). 4. Поручить Генеральному директору Общества: 4.1. Принять меры к снижению риска КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане» до уровня ниже критического; 4.2. Принять меры к устранению факторов риска КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества». ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об утверждении ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 9 месяцев 2015 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 9 месяцев 2015 г., согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить рост кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015 года на 335 млн. рублей по отношению к плановому значению (на 4%). 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить устранение замечаний в части оформления документации по вводу в эксплуатацию законченных строительством объектов в соответствии с Приказом ОАО «МРСК Урала» от 21.07.2015 № 323р. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 9 месяцев 2015 г.» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 9 месяцев 2015 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества дополнительную информацию по п.5 Отчета за 9 месяцев 2015г. об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния, о существующем алгоритме формирования объема услуги по передаче электроэнергии в отношении потребителя ООО «НЦБК» за период с 2011 года, а также причинах возникновения и порядке урегулирования разногласий филиала ПАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» с гарантирующим поставщиком электроэнергии ОАО «ЭнергосбытПлюс» по объему электроэнергии переданной потребителю ООО «НЦБК». 2.2. В отчете Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечения финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 2015 год, представить информацию с указанием достигнутых количественных и качественных показателей по исполнению следующих пунктов: - охват строящихся объектов капитального строительства инвестиционной программы Общества независимым строительным контролем до 70% в 2019 году; - снижение до 30% в 2019 году количества технологических нарушений (аварий), связанных с некачественным строительством введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, и, как следствие, снижение объемов недоотпуска электроэнергии потребителям и сокращение затрат на выполнение ремонтно- восстановительных работ. ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 г.» принято следующее решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.12.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 11.12.2015 г., протокол № 182. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 11 декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.