Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 17 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 18 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 19 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 20 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 21 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 22 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 23 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров. 2. Отметить превышение максимально допустимого лимита по покрытию долга, а также целевого лимита по текущей ликвидности. 3. Отметить неисполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества, в части пункта 3.3.2. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. По вопросу № 2 «Об утверждении скорректированного Плана реализации стратегии ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Северного Кавказа» до 2015 года и на перспективу до 2020 года»: Утвердить скорректированный План реализации стратегии ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Северного Кавказа» до 2015 года и на перспективу до 2020 года согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров. По вопросу № 3 «О прекращении участия Общества в ООО «Энергострой ЛТД»: Одобрить прекращение участия Общества в ООО «Энергострой ЛТД» на следующих существенных условиях: - отчуждаемый непрофильный актив – доля в уставном капитале ООО «Энергострой ЛТД» в размере 0,01%; - номинальная стоимость доли ОАО «МРСК Северного Кавказа» в уставном капитале ООО «Энергострой ЛТД» по состоянию на 30.06.2012 составляет 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек; - способ отчуждения: продажа остальным участникам долевой собственности и ООО «Энергострой ЛТД» с соблюдением положений ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации; - цена продажи равна рыночной стоимости отчуждаемой доли, определенной независимым оценщиком ООО «Региональный центр оценки и экспертизы собственности» (Отчет об оценке № 5636-1), и составляет 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей 00 копеек; - при отказе остальных участников долевой собственности от покупки отчуждаемой доли, продажа осуществляется на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по реализации непрофильного актива; - начальная цена аукциона по отчуждению доли равна рыночной стоимости отчуждаемой доли, определенной независимым оценщиком ООО «Региональный центр оценки и экспертизы собственности» (Отчет об оценке №5 636-1), и составляет 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей 00 копеек; - порядок (срок) оплаты доли - до перехода права собственности на долю не позднее 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца; - в случае признания открытого аукциона по отчуждению доли несостоявшимся, осуществить продажу доли в порядке и способами, утвержденными решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 25.09.2008 №4 с соблюдением положений ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации. По вопросу № 4 «О рассмотрении расширенного отчета Генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года»: Принять к сведению расширенный отчет Генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров. По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров. По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов Общества за 1 полугодие 2012 года»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами»: 1. Утвердить Стандарт управления производственными активами Общества согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 3. Обеспечить внедрение внутреннего документа Общества «Стандарта «Управление производственными активами в Обществе» до 01.11.2012. По вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий на 2010-2012 годы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании электросетевого комплекса Общества»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий на 2010-2012 годы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании электросетевого комплекса Общества согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров. По вопросу № 9 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2 квартал 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее Комплексная программа) за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров. 2. Поручить и.о. Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» П.А. Сельцовскому: 2.1. обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на недопущение возникновения отставаний по установке приборов учета электроэнергии по Комплексной программе по итогам 2012 года. Срок - постоянно. 2.2. рассмотреть возможность выполнения всего объема работ по Комплексной программе опережающими темпами в срок до 30.06.2013, представить информацию об исполнении на заседание Совета директоров Общества. Срок - 01.04.2013. По вопросу № 10 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011 году»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах неисполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011 году согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров. По вопросу № 11 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по итогам 2011 года и 1 квартала 2012 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по итогам 2011 года и 1 квартала 2012 года, согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров. По вопросу № 12 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на ликвидацию отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, включающего графики ликвидации отставаний по Комплексной программе»: 1. Утвердить План мероприятий, направленных на ликвидацию отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, включающий графики ликвидации отставаний по Комплексной программе, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров. 2. Поручить и.о. Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» П.А. Сельцовскому: 2.1. обеспечить безусловное выполнение Плана мероприятий по ликвидации отставания в рамках реализации Комплексной программы. 2.2. обеспечить рассмотрение на заседаниях Совета директоров Общества вопросов об исполнении Плана мероприятий в два этапа: - за 9 месяцев 2012 года на ближайшем заседании Совета директоров Общества, - по итогам за 2012 год до 20.01.2013. По вопросу № 13 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы Общества за 2011 год по разделу «Техническое перевооружение и реконструкция»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы Общества за 2011 год по разделу «Техническое перевооружение и реконструкция» согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров. По вопросу № 14 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы по финансированию за 1 квартал 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы по финансированию за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров. 2. Отметить отсутствие организации претензионно-исковой работы с подрядными организациями, недобросовестно выполнившими обязательства по договорам по состоянию на октябрь 2012 года. 3. Поручить и.о. Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» П.А. Сельцовскому: 3.1. обеспечить безусловное выполнение плана финансирования и капитальных вложений в 2012 году по объектам Комплексной программы, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой ОАО «МРСК Северного Кавказа» в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации № 977 от 01.12.2009, с учетом исполнения утвержденного на Совете директоров Общества плана-графика мероприятий по ликвидации имеющихся отставаний реализации объектов Комплексной программы. Срок - 31.12.2012. 3.2. закрепить ответственность за сотрудниками ОАО «Дагэнергосеть», ОАО «Нурэнерго», и исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северного Кавказа», отвечающих за приёмку и подписание актов выполненных работ, за несоответствие объемов работ, подтвержденных актами сдачи – приемки выполненных работ по форме № КС-2, фактическим и за несоответствие принятых работ проектным решениям; 3.3. в рамках плана-графика мероприятий по ликвидации имеющихся отставаний реализации объектов Комплексной программы, разработать план мероприятий по ведению претензионно-исковой работы с подрядными организациями, недобросовестно выполнившими обязательства по договорам. По вопросу № 15 «Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.08.2012 (Протокол № 111 от 27.08.2012) по вопросу № 10 повестки дня заседания»: Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.08.2012 (Протокол № 111 от 27.08.2012) по вопросу № 13 повестки дня заседания. По вопросу № 16 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года»: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.7.29 - 1.7.39 в связи с их реализацией. 3. Отметить несоблюдение срока реализации следующих объектов: пп. 1.2.1, 1.7.25. 4. Установить новый срок реализации в отношении следующих объектов: пп. 1.2.1, 1.2.2, 1.7.25 - 1 квартал 2013 года. По вопросу № 17 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 года»: 1. Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2012 года. 2. Поручить и.о. Генерального директора Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. По вопросу № 18 «Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Администрации города Пятигорска»: Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Администрации города Пятигорска для организации праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города Пятигорска, в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. По вопросу № 19 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, за 2 квартал 2012 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 15 к решению Совета директоров. По вопросу № 20 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования»: 1. Утвердить Концепцию построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «МРСК Северного Кавказа», согласно Приложению № 16 к решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Концепции в рамках проекта внедрения комплексной системы управления производственными активами Общества. По вопросу № 21 «Об утверждении скорректированной программы инновационного развития Общества, синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий»: 1. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа», на более поздний срок. 2. Отметить необходимость доработки скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа». 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа». 4. Вынести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 22 ноября 2012 г. По вопросу № 22 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий»: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере 1 540 000 (Один миллион пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, заключаемого со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий, согласно Приложению № 17 к решению Совета директоров. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить перечисление денежных средств в размере, определенном в пункте 1 решения, в срок до 1 декабря 2012 года. По вопросу № 23 «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества»: 1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества. 2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с приложениями №№ 18 - 43 к решению Совета директоров. 3. И.о. Генерального директора Общества: 3.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013; 3.2. предоставлять отчетность (установление целевых/скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами приложения № 44 к решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.10.2012 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 02.11.2012 № 115. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин 3.2. Дата подписи: 02.11.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.