Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11 декабря 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2020 года. Решение: 1.1. Принять к сведению отчет о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020. Решение: 2.1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г., согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2.2. Принять к сведению Отчет ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении в 3 квартале 2020 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г., согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 2.3. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2020 г.» от 27 марта 2020 г. (пункт 3.4.1 протокола от 27 марта 2020 г. № 493/3) по обеспечению погашения в 2020 году 3 223,7 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 1 января 2020 г., в том числе 1 019,4 млн рублей в I квартале 2020 года, 359,2 млн рублей во II квартале 2020 года, 314,5 млн рублей в 3 квартале 2020 года, 1 530,5 млн рублей в 4 квартале 2020 года, согласно приложению 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 3.1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 22 мая 2018 г. (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 25 мая 2018 г. № 404) (далее – Программа), согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 3.2. В соответствии с пунктом 1.2 Программы утвердить перечень дочерних и зависимых обществ ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 6 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2020 года. Решение: 4.1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2020 года согласно приложению 7 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Экологической политики электросетевого комплекса. Решение: 5.1. Признать утратившей силу Экологическую политику ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 30 сентября 2014 г. (протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 3 октября 2014 г. № 230), с даты принятия настоящего решения. 5.2. Присоединиться к реализации Экологической политики электросетевого комплекса, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17 июля 2020 г. (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 20 июля 2020 г. № 422), и утвердить ее в качестве внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 8 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 11 декабря 2020 года № 522. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «11» декабря 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.