Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» во 2 квартале 2020 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» во 2 квартале 2020 года согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 30 июня 2020 г. согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2019 год» принято следующее решение: 1. В целях оценки выполнения КПЭ «Повышение производительности труда» в 2019 и обеспечения сопоставимости данных за 2018 и 2019 годы исключить влияние на фактическое значение показателя следующих факторов: 1.1. выполнения ОАО «МРСК Урала» в 2019 году функций гарантирующего поставщика электроэнергии в Свердловской и Челябинской областях, предусмотрев в расчете показателя: - увеличение выручки от услуг по передаче электроэнергии согласно консолидированной финансовой отчетности ОАО «МРСК Урала», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2019 год на сумму выручки, сформированной за счет сетевой составляющей тарифа, частично входящей в состав выручки ОАО «МРСК Урала» от перепродажи электроэнергии и мощности по итогам 2019 года – 8 187 млн рублей; - исключение 1,39 млн человеко – часов, отработанных персоналом, занятым выполнением работ по виду экономической деятельности «Торговля электроэнергией», а также 0,062 млн человеко – часов, отработанных персоналом Управления по работе с энергосбытовой дебиторской задолженностью ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго», из суммарного количества отработанных человеко-часов работниками списочного состава и внешними совместителями ОАО «МРСК Урала» и его ДЗО по итогам 2019 года в связи с отсутствием указанного персонала в штате компании в 2018 году. 1.2. снижения электропотребления текущими крупными потребителями в связи с переходом на использование собственных генерирующих мощностей, предусмотрев в расчете показателя увеличение выручки по передаче электроэнергии на сумму 271 млн рублей. 2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2019 год согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 28 мая 2020 г. по вопросу № 6 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 2019 год» (протокол от 28 мая 2020 г. № 359)» принято следующее решение: 1. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ОАО «МРСК Урала», выданных в рамках рассмотрения вопроса № 6, пункта 3 (протокол от 28 мая 2020 г. № 359) в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать поручение Совета директоров Общества от 28 мая 2020 г. (протокол от 28 мая 2020 г. № 359, вопрос № 6) в части подпунктов 3.1 и 3.2 выполненным в полном объеме. 3. Признать поручение Совета директоров Общества от 28 мая 2020 г. (протокол от 28 мая 2020 г. № 359, вопрос № 6) в части подпункта 3.3 не выполненным. 4. Конфиденциально. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 11 (Одиннадцать) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: № - Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность 1. Гребцов Павел Владимирович, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 2. Прохоров Егор Вячеславович, Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 3. Щербакова Валентина Михайловна, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» 4. Краинский Даниил Владимирович, Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 5. Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 6. Гончаров Юрий Владимирович, Главный советник ПАО «Россети» 7. Корнеев Александр Юрьевич, Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 8. Рожков Василий Владимирович, Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 9. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «ЭСИХ» 10. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 11. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 42.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.08.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 10.08.2020 г., протокол № 365. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 11 августа 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.