Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «22» июня 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: По вопросам повестки дня № 1, 2, 5: 72 363 200 голосов (98,45%) По вопросам повестки дня № 3: 361 816 000 голосов (98,45%) По вопросам повестки дня № 4: 62 808 200 голосов (98,22%) По вопросам повестки дня № 6-12: 6 413 200 голосов (84,99%) Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 финансовый год. 2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо». 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо». 4. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо». 5. Об утверждении независимого аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо». 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «МВЗ». 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ». 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау». 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «МВЗ». 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «УК «Донвинпром». 12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Винодельня Ведерниковъ». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 финансовый год. Результаты голосования: «ЗА» - 72 363 000 голосов (99,999724%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 финансовый год. 2.6.2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо». Результаты голосования: «ЗА» - 2 738 000 голосов (3,783691%), «ПРОТИВ» - 69 625 000 голосов (96,216033%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Решение не принято. 2.6.3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо». Результаты голосования: Жан Часар-Гучков: «ЗА» - 72 363 000 голосов Лозовский Игорь Владимирович: «ЗА» - 72 363 000 голосов Масловский Владимир Владимирович: «ЗА» - 72 363 000 голосов Столяров Сергей Александрович: «ЗА» - 72 363 000 голосов Титов Павел Борисович: «ЗА» - 72 363 000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц: 1. Жан Часар-Гучков 2. Лозовский Игорь Владимирович 3. Масловский Владимир Владимирович 4. Столяров Сергей Александрович 5. Титов Павел Борисович 2.6.4. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо». Результаты голосования: Захарченко Мария Сергеевна «ЗА» - 62 808 000 голосов (99,999682%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Мейснер Константин Викторович «ЗА» - 62 808 000 голосов (99,999682%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Мошура Михаил Петрович «ЗА» - 62 808 000 голосов (99,999682%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Абрау – Дюрсо» в следующем составе: 1. Захарченко Мария Сергеевна 2. Мейснер Константин Викторович 3. Мошура Михаил Петрович 2.6.5. Об утверждении независимого аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо». Результаты голосования: Акционерное общество «БДО Юникон»: «ЗА» - 72 363 000 голосов (99,999724%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»: «ЗА» - 0 голосов (0%), «ПРОТИВ» - 100 голосов (0,000138%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Утвердить независимым аудитором ПАО «Абрау – Дюрсо» – Акционерное общество «БДО Юникон». 2.6.6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «МВЗ». Результаты голосования: «ЗА» - 6 413 000 голосов (84,991054%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «МВЗ», на следующих условиях: Займодавец (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязуется передать Заемщику (АО «МВЗ») сумму займа в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный Договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты. На сумму займа начисляются 12 % (Двенадцать процентов) годовых с момента получения суммы Заемщиком до момента возврата ее на расчетный счет Займодавца включительно. В случае передачи суммы займа по частям начисление процентов производится отдельно на каждую полученную часть суммы займа. Заем предоставляется на 365 календарных дней с момента передачи Займодавцем суммы займа, а при передаче суммы займа по частям – с момента передачи первой части суммы займа; к указанному сроку все взаиморасчеты по Договору должны быть завершены. 2.6.7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ». Результаты голосования: «ЗА» - 6 413 000 голосов (84,991054%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ», на следующих условиях: Арендодатель (ООО «ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ») предоставляет Арендатору (ПАО «Абрау – Дюрсо») за плату во временное владение и пользование следующее имущество АВТОМОБИЛЬ марки Шкода Суперб, год выпуска: 2012. Арендная плата за месяц составляет 35 000 (Тридцать пять тысяч) российских рублей, в том числе НДС 18% в размере 5 338,98 (Пять тысяч триста тридцать восемь рублей девяносто восемь копеек). Срок аренды транспортного средства: 2 года. 2.6.8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». Результаты голосования: «ЗА» - 6 413 000 голосов (84,991054%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями: - стороны сделок: ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо»; - выгодоприобретатели: ПАО «Абрау – Дюрсо» или ЗАО «Абрау-Дюрсо»; - предмет сделок: заем, залог, поручительство, купля-продажа, аренда, выполнение работ, оказание услуг; - предельная сумма, на которую должна быть совершена каждая сделка – 780 000 000 (Семьсот восемьдесят миллионов) рублей. Одобрение указанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров. 2.6.9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау». Результаты голосования: «ЗА» - 6 413 000 голосов (84,991054%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями: - стороны сделок: ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау»; - выгодоприобретатели: ПАО «Абрау – Дюрсо» или ООО «ТД «Абрау»; - предмет сделок: заем, залог, поручительство, купля-продажа, аренда, выполнение работ, оказание услуг; - предельная сумма, на которую должна быть совершена каждая сделка – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Одобрение указанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров. 2.6.10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «МВЗ». Результаты голосования: «ЗА» - 6 413 000 голосов (84,991054%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями: - стороны сделок: ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «МВЗ»; - выгодоприобретатели: ПАО «Абрау – Дюрсо» или АО «МВЗ»; - предмет сделок: заем, залог, поручительство, купля-продажа, аренда, выполнение работ, оказание услуг; - предельная сумма, на которую должна быть совершена каждая сделка – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Одобрение указанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров. 2.6.11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «УК «Донвинпром». Результаты голосования: «ЗА» - 6 413 000 голосов (84,991054%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями: - стороны сделок: ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «УК «Донвинпром»; - выгодоприобретатели: ПАО «Абрау – Дюрсо» или ООО «УК «Донвинпром»; - предмет сделок: заем, залог, поручительство, купля-продажа, аренда, выполнение работ, оказание услуг; - предельная сумма, на которую должна быть совершена каждая сделка – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Одобрение указанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров. 2.6.12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Винодельня Ведерниковъ». Результаты голосования: «ЗА» - 6 413 000 голосов (84,991054%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями: - стороны сделок: ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Винодельня Ведерниковъ»; - выгодоприобретатели: ПАО «Абрау – Дюрсо» или ООО «Винодельня Ведерниковъ»; - предмет сделок: заем, залог, поручительство, купля-продажа, аренда, выполнение работ, оказание услуг; - предельная сумма, на которую должна быть совершена каждая сделка – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Одобрение указанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 4 от 22 июня 2016 г. 2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо» В.В. Масловский (подпись) 3.2. Дата “22” июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.