Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2015 год, в том числе Отчет об исполнении бюджета компании ПАО Европлан. Принято решение: Утвердить Отчет о результатах деятельности Общества за 2015 год, в том числе отчёт об исполнении бюджета ПАО «Европлан». По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение методики планирования и проведения проверок Службой внутреннего аудита ПАО «Европлан». Принято решение: Утвердить Методику планирования и проведения проверок Службой внутреннего аудита ПАО «Европлан». По третьему вопросу повестки дня: 3. Об изменениях в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Европлан» на годовом Общем собрании акционеров. Принято решение: 1. Исключить из списка Евлоева Михаила Алексеевича в связи с заявлением кандидата (Приложение 1 к решению по данному вопросу), согласованным с акционером, выдвинувшим кандидата (Приложение 2 к решению по данному вопросу). 2. Включить в список для избрания в состав Совета директоров следующих кандидатов: Андриянкин Олег Владимирович, Быков Никита Борисович, Миракян Авет Владимирович. По четвертому вопросу повестки дня: 4. О созыве годового Общего собрания акционеров. Принято решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Европлан» (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров). 2. Определить дату проведения Собрания 06.06.2016. При определении кворума и подведении итогов голосования, также учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее: 04.06.2016. 3. Определить место проведения Собрания: г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16 (бизнес-центр «Алексеевская башня»), 1 этаж, ПАО «Европлан». 4. Определить время проведения (открытия) Собрания: 10 часов 30 минут по местному времени. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 06 июня 2016 года с 09 часов 30 минут по местному времени. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25.04.2016 (конец операционного дня). 6. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Утверждение Годового отчёта ПАО «Европлан» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Европлан» за 2015 год 2. Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 года 3. Избрание Совета директоров 4. Избрание Ревизионной комиссии 5. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год 6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Европлан» 7. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Европлан» 8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Европлан» 9. Об одобрении сделок c АО «Европлан Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 1 к решению по данному вопросу). 8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://europlan.ru/portal/investor/disclosure, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05.05.2016. 9. Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 05.05.2016. 10. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр Садовая галерея), этаж 4, ПАО «Европлан» (Служба корпоративного секретаря). 11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются: годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2015 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание, сведения о кандидатуре Аудитора Общества, проекты внутренних документов Общества (Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Европлан», Положение о Правлении ПАО «Европлан», Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Европлан»), проекты решений годового Общего собрания акционеров. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 05.05.2016 по 05.06.2016, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр Садовая галерея), этаж 4, ПАО «Европлан». Также указанная информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05.05.2016 и доступна лицам, принимающим участие в Собрании с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, дополнительно размещается не позднее 26.05.2016 на официальном веб-сайте ПАО «Европлан» в сети Интернет по адресу: https://europlan.ru/portal/investor/disclosure. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2016 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2016 г. Протокол № 05/СД-2016. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Европлан» Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата « 15 » апреля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.