Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.12.2019 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек. Кворум заседания совета директоров эмитента: бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «ММК». Согласно пункту 9 статьи 19 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», решение Совета директоров ПАО «ММК», считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство принимающих участие в заочном голосовании членов Совета директоров ПАО «ММК». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заочного голосования: Принять к сведению информацию по вопросу «Доклад единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «ММК» о деятельности ПАО «ММК». По второму вопросу повестки дня заочного голосования: 1. Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Укрепление позиций на приоритетных рынках: Реализация стратегической инициативы «Поставщик № 1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке РФ». 2. Признать работу по выполнению Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Поставщик № 1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке России» удовлетворительной. 3. Продолжить работу по выполнению Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Поставщик № 1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке России». По третьему вопросу повестки дня заочного голосования: 1. Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Повышение операционной и функциональной эффективности»: Реализация стратегической инициативы «Бережливое производство». 2. Признать работу по выполнению Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Бережливое производство» удовлетворительной. 3. Продолжить выполнение Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Бережливое производство». По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования: 1. Признать работу с инвесторами ПАО «ММК» в 2019 году удовлетворительной. 2. Утвердить основные направления работы с инвесторами ПАО «ММК» на 2020 год. По пятому вопросу повестки дня заочного голосования: 1. Принять к сведению информацию по вопросу «О системе управления рисками ПАО «ММК» в 2019 году. Анализ (оценка) эффективности функционирования комплексной системы управления рисками в ПАО «ММК». 2. Признать систему управления рисками ПАО «ММК» в 2019 году эффективной. По шестому вопросу повестки дня заочного голосования: 1. Принять к сведению информацию по вопросу ««О системе внутреннего контроля (в том числе о системе внутреннего контроля за финансовой отчетностью) ПАО «ММК» в 2019 году. Анализ (оценка) эффективности функционирования системы внутреннего контроля в ПАО «ММК». 2. Признать систему внутреннего контроля (в том числе систему внутреннего контроля за финансовой отчетностью) ПАО «ММК» в 2019 году эффективной. По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования: Утвердить общекорпоративные ключевые показатели эффективности на 2020 год. По восьмому вопросу повестки дня заочного голосования: 1. Утвердить критерии оценки (посредством самооценки) членами Совета директоров ПАО «ММК» деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ММК» в 2019 году, указанные в «Анкете для оценки (посредством самооценки) членами Совета директоров ПАО «ММК» деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ММК» в 2019 году» (Приложение). 2. Поручить Корпоративному секретарю ПАО «ММК»: 2.1.1 направить членам Совета директоров ПАО «ММК» «Анкету для оценки (посредством самооценки) членами Совета директоров ПАО «ММК» деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ММК» в 2019 году»; 2.1.2 результаты анкетирования рассмотреть на заседании комитета Совета директоров ПАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям в марте 2020 года. По девятому вопросу повестки дня заочного голосования: Утвердить «Кодекс корпоративного управления ПАО «ММК» в новой редакции. Результаты голосования: решение принято единогласно. По десятому вопросу повестки дня заочного голосования: Утвердить «Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ММК» в новой редакции. Результаты голосования: решение принято единогласно. По одиннадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: Утвердить «Положение о порядке урегулирования корпоративных конфликтов ПАО «ММК» в новой редакции. Результаты голосования: решение принято единогласно. По двенадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: утвердить «Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ММК» в новой редакции. Результаты голосования: решение принято единогласно. По тринадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: признать утратившими силу: - «Положение о независимых директорах ОАО «ММК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ММК» от 24.06.2013 (протокол №2); - «Положение о существенных корпоративных действиях ОАО «ММК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ММК» от 21.11.2008 (протокол №6); - «Положение об аффилированных лицах ОАО «ММК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ММК» от 16.07.2010 (протокол №2). Результаты голосования: решение принято единогласно. Дата принятия решения заочным голосованием: 20.12.2019. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 23.12.2019, № 10. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК” по доверенности № 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” декабря 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.