Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Бутенко В.В., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э. Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л., Махнева А.П. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросам 1.1-1.2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросу 2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания Утверждение Политики по противодействию коррупции Открытого акционерного общества «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1.1 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующие решения: «1. Создать филиал ЗАО «Тандер» в городе Томск Томской области: - наименование: Филиал в городе Томск Томской области, - местонахождение: РФ, 634057, Томская область, город Томск, улица Интернационалистов, 8/2, пом. Ц093-Ц113, Ц1000. 2. Создать филиал ЗАО «Тандер» в городе Новосибирск Новосибирской области: - наименование: Филиал в городе Новосибирск Новосибирской области, - местонахождение: РФ, 630090, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Новоуральская, 23. 3. Изменить адрес местонахождения филиала ЗАО «Тандер» в городе Прохладный Кабардино-Балкарской Республики на следующий: РФ, 361045, Кабардино-Балкарская Республика, город Прохладный, улица Степана Разина, 15. 4. Дополнить основные виды деятельности ЗАО «Тандер» следующими новыми видами деятельности:  услуги общественного питания;  услуги по изготовлению и (или) реализации кулинарной продукции и кондитерских изделий, в том числе по заказам потребителей, а также в сложном исполнении и с дополнительным оформлением на предприятиях общественного питания;  услуги по организации потребления и обслуживания;  реализация кулинарной продукции и кондитерских изделий через магазины, отделы кулинарии и вне предприятия;  прочие услуги общественного питания;  врачебная практика, деятельность среднего медицинского персонала. 5. Внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о новых видах деятельности. 6. В связи с созданием филиалов ЗАО «Тандер», изменением адреса филиала, изменением сведений о видах деятельности, утвердить Устав ЗАО «Тандер» в новой редакции». по вопросу 1.2 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: «В соответствии со статьей 14.2. Устава ЗАО «Тандер» одобрить заключение ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик) с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитовании №29-261/15/2651-10-КР от 30.09.2010г. (далее Соглашение) которое Заемщик планирует совершить в будущем, связанного с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношению к которому общество является дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, исходя из следующих условий Соглашения с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением: 1. лимит кредитования 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей; 2. срок действия Соглашения до 30.04.2016г.; 3. процентная ставка за пользование кредитами составляет не более 12% (Двенадцати процентов) годовых; 4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными сделками». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Тандем», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем» принять следующие решения: «1. В целях обеспечения права участников на получение информации о деятельности общества, принятия участниками решения о ежеквартальном (раз в полгода) распределении чистой прибыли Общества или отказа от ежеквартального (раз в полгода) распределения чистой прибыли между участниками общества, обеспечить представление участникам общества промежуточной отчетности, составляемой по состоянии на 31 марта, 30 июня и 30 сентября путем внесения следующих изменений в устав ООО «Тандем»: Добавить пункт 14.6. Устава абзацем следующего содержания: «Общество составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября». Добавить статью 14 Устава пунктом следующего содержания: «Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляемой по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября». 2. В связи с вышеуказанными изменениями, утвердить Устав ООО «Тандем» в новой редакции. 3. В соответствии со статьей 27 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в целях увеличения чистых активов общества, внести вклад в имущество ООО «Тандем» в размере 261 000 000 (двести шестьдесят один миллион) рублей в срок до 31.03.2014г». по вопросу 3 повестки дня заседания: «В целях обеспечения соответствия требованиям закона Великобритании «О борьбе с взяточничеством» от 2010г. (UK Bribery Act 2010) утвердить Политику по противодействию коррупции Открытого акционерного общества Магнит». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 25.02.2014г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «25» февраля 2014г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.