Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество “Органический синтез” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kazanorgsintez.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 июня 2008 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.06.2008 г., Протокол № 3 заседания Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». 2.3. Содержания решений, принятых Советом директоров акционерного общества: I. Утвердить Исполнительную дирекцию ОАО «Казаньоргсинтез» в следующем составе: 1. Алёхин Леонид Степанович – Генеральный директор Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет 2. Кудряшов Владимир Николаевич – Первый заместитель генерального директора – технический директор по производству и развитию Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,013% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,012% Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет 3. Гайнуллин Наиль Самигуллович – Заместитель генерального директора – главный инженер Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,003% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет 4. Гайнуллина Наталья Фанисовна– Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет 5. Гатауллин Магдут Махмутович – Заместитель генерального директора – директор по капитальному строительству Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет 6. Курбанов Равиль Бариевич – Заместитель генерального директора – директор по экономической безопасности и режиму Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет 7. Поташкин Андрей Фёдорович – Заместитель генерального директора – директор по производству Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет 8. Раимов Асаф Магсумович – Заместитель генерального директора – директор по коммерции Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет 9. Шайхиев Гайфутдин Гилазович – Заместитель генерального директора – директор по персоналу и общим вопросам Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет 10. Калеева Лариса Николаевна – Главный бухгалтер Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,011% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0006% Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет II. В связи с внесением изменений в существенные условия кредитных соглашений с АБН АМРО БАНК НВ, Нидерлассунг Дойчланд Франкфурт-на-Майне, АБН АМРО БАНК Н.В. Амстердам, Нидерланды, и АБН АМРО БАНК ЗАО, г. Москва, Российская Федерация от 06 сентября 2004 года, 11 августа 2005 года и 27 декабря 2005 года одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) между ОАО «Казаньоргсинтез» и АБН АМРО БАНК Н.В., Нидерлассунг Дойчланд Франкфурт-на-Майне, АБН АМРО БАНК Н.В. Амстердам, Нидерланды и АБН АМРО БАНК ЗАО, г. Москва, Российская Федерация (Банк Счета) на сумму 117 272 020,68 Евро, в том числе максимально возможные проценты, комиссии и иные платежи в сумме 26 014 155,37 Евро, но, не включая штрафные проценты, и о внесении изменений в кредитные соглашения с Банками от 06 сентября 2004 года, 11 августа 2005 года и 27 декабря 2005 года. Иные существенные условия сделки: указаны в документации по изменению условий сделки. III. Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), а именно кредитные договоры между ОАО «Казаньоргсинтез» (в качестве заёмщика) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (в качестве кредитора, далее «Сбербанк России») по привлечению кредитов для финансирования затрат, связанных со строительством производств бисфенола-А и поликарбонатов, реконструкцией производства этилена, а также погашения краткосрочных кредитов, привлеченных для финансирования инвестиционных проектов, на следующих существенных условиях: 1. Общий лимит кредитных линий – 5 млрд.рублей. 2. Срок кредитования по кредитным линиям: 7 лет с даты подписания кредитного договора. 3. Процентная ставка: 13,5% годовых. 4. График уплаты процентов: ежеквартально. Иные существенные условия сделки: указаны в кредитном договоре. IV. Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) по предоставлению Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытому акционерному обществу) в залог имущества ОАО «Казаньоргсинтез» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Казаньоргсинтез» по планируемым к заключению Договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий между ОАО «Казаньоргсинтез» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), условия которых одобрены решением Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» от 19.06.2008г., на следующих существенных условиях: залоговую стоимость имущества, принадлежащего ОАО «Казаньоргсинтез», определить на основании остаточной балансовой стоимости имущества на последнюю отчетную дату, которая составляет 6.465.000.000 (шесть миллиардов четыреста шестьдесят пять миллионов) рублей, с применением залогового коэффициента 0,8 и/или на основании рыночной стоимости имущества согласно отчету оценочной компании с применением залогового коэффициента 0,8. Залоговая стоимость имущества составит не менее 5.172.000.000 (пять миллиардов сто семьдесят два миллиона) рублей. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Л.С.Алёхин (подпись) 3.2. Дата “23” июня 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.