Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №12: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №13: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении контрольных показателей плана ДПН ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить контрольные показатели ДПН ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. При планировании на 2016 год обеспечить разработку мероприятий по минимизации рисков, реализовавшихся в 2015 г: КОР-002 «Риск отклонения среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии от значения, использованного при формировании бизнес-плана»; КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»; КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества». 3. Рекомендовать ежемесячное рассмотрение основных критических рисков, реализовавшихся в 2015 году, на заседаниях Правления Общества РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы за 2015 год и результатах деятельности внутреннего аудита. РЕШЕНИЕ Утвердить Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2015 году. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить отчет об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2015 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Разработать не позднее 30.04.2016 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости СВКиСУР по итогам 2016 года. 2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации указанных мер одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году. Срок: не позднее 01.04.2017». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О проведении аттестации максимальной мощности. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению результаты проведенной Обществом аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить, что кампания по внесению необходимых изменений и дополнений в договоры оказания услуг по передаче электрической энергии, связанных с указанием величин максимальной мощности в отношении потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, филиалами Общества «Нижновэнерго» и «Удмуртэнерго» не завершена. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. В срок до 30.06.2016 обеспечить принятие мер к внесению филиалами Общества «Нижновэнерго» и «Удмуртэнерго» в договоры оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенные с гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями) и (или) территориальными сетевыми организациями, информации о максимальной мощности потребителей электрической энергии, присоединенных к электрическим сетям иных территориальных сетевых организаций. 3.2. В течение 1 месяца после выполнения поручения, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего решения Совета директоров Общества, обеспечить подготовку материалов и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О проведении аттестации максимальной мощности». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Бушуевы, д.Навалихины, д.Зяблец, д.Стрелковы, д.Машкачи, д.Деветьярово, д.Баташи) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить цену договора подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д. Бушуевы, д.Навалихины, д. Зяблец, д. Стрелковы, д. Машкачи, д. Деветьярово, д. Баташи) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 344 999 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 67 коп., кроме того НДС составляет 422 099 (Четыреста двадцать две тысячи девяносто девять) рублей 94 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Бушуевы, д.Навалихины, д.Зяблец, д.Стрелковы, д.Машкачи, д.Деветьярово, д.Баташи) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Бушуевы, д.Навалихины, д.Зяблец, д.Стрелковы, д.Машкачи, д.Деветьярово, д.Баташи)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 21 марта 2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 июня 2016 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 344 999 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 67 коп., кроме того НДС составляет 422 099 (Четыреста двадцать две тысячи девяносто девять) рублей 94 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 767 099 (Два миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч девяносто девять) рублей 61 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 14.03.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 5216/14-0004 от 01.09.2014 г. между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 5216/14-0004 от 01.09.2014 г. между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендадатель» ПАО «ФСК» - «Арендатор» Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор аренды недвижимого имущества № 5216/14-0004 от 01.09.2014 г. между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «ФСК ЕЭС» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. Условия соглашения применяются к правоотношениям Сторон с 01.08.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», в размере 410 959 (Четыреста десять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 09 копеек, включая НДС 18% - 62 688 (Шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 67 копеек, в том числе ежемесячная арендная плата за пользование частью земельного участка составляет 59 (Пятьдесят девять) рублей 27 копеек, включая НДС 18% - 9 (Девять) рублей 04 копейки.. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор» ОАО «СО ЕЭС» - «Арендодатель» Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендуемое имущество Арендатору во временное возмездное пользование и владение, а Арендатор обязуется принять Арендуемое имущество в возмездное пользование и владение на условиях Договора. Арендуемое имущество используется под офисные помещения. - нежилые помещения (далее – Помещения), площадью 861,7 (Восемьсот шестьдесят одна целая семь десятых) квадратных метра, расположенные в административном здании, общей площадью 1 527,7 кв.м, этажность - 4, мансардный этаж, подземная этажность 1, условный номер 43:40:000297:0012:14636/09/Г, кадастровый номер 43:40:000297:16, инвентарный номер 52-000001 по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 51 А (далее – Здание). - часть земельного участка площадью 581,6 (Пятьсот восемьдесят одна целая шесть десятых) квадратных метров (далее – Часть земельного участка), необходимая для использования арендуемых Помещений. Перечень помещений, передаваемых в аренду, указан в Приложениях № 1 к Договору и выделен цветом на Плане в Приложении № 2 к Договору. Цена Договора: Размер ежемесячной арендной платы устанавливается в рублях и составляет 410 959 (Четыреста десять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 09 копеек, включая НДС 18% - 62 688 (Шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 67 копеек, в том числе ежемесячная арендная плата за пользование частью земельного участка составляет 59 (Пятьдесят девять) рублей 27 копеек, включая НДС 18% - 9 (Девять) рублей 04 копейки. В стоимость арендной платы входят затраты на охрану здания, уборку помещений и территории, вывоз мусора, затраты на техническое обслуживание инженерных систем здания (система внешнего электроснабжения, система общего электроснабжения, система порошкового пожаротушения ДГУ, система теплоснабжения, система хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения, система водоотведения, система охранной и пожарной сигнализации, система автоматического газового пожаротушения помещения № 6 на 4 этаже, система контроля доступа людей в здание и контроля въезда транспорта на территорию объекта, заземляющее устройство, система «антилед»), стоимость использования Помещений и стоимость использования Части земельного участка. В стоимость арендной платы не входят коммунальные расходы, в том числе связанные с предоставлением электрической энергии, водоснабжением (горячее, холодное), водоотведением. Расчёт компенсации коммунальных услуг производится исходя из суммы счетов, предъявляемых обслуживающими организациями, и рассчитывается пропорционально площадям арендопригодных помещений, занимаемых Арендатором по отношению к общей площади арендопригодных помещений в здании (1010,4 кв.м.). Не входящие в стоимость аренды услуги оплачиваются на основании отдельно выставляемых счетов. Срок действия Договора: Договор заключается с 00 ч. 00 м. 01.05.2016 до 24 ч. 00 м. 30.11.2016. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора аренды движимого имущества между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить размер ежемесячной арендной платы по договору аренды движимого имущества между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» в размере 180 657 (Сто восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18% - 27 557 (Двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 99 копеек. 2. Одобрить договор аренды движимого имущества между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор» ОАО «СО ЕЭС» - «Арендодатель» Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование оборудование согласно перечню (Приложение №1 к Договору) (далее – Оборудование), расположенное по адресу: г. Киров, ул. Спасская, дом 51 А, а Арендатор принять его и оплатить арендную плату в соответствии с разделом 2 Договора. Оборудование, передаваемое в аренду, принадлежит Арендодателю на праве собственности. Цена Договора: Сумма арендной платы составляет 180 657 (Сто восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18% - 27 557 (Двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 99 копеек в месяц. Основанием установления указанного в настоящем пункте размера арендной платы является оценка рыночной ставки арендной платы (Отчет от 02.11.2015 № 10-400\15-2). Срок действия Договора: Договор заключен на срок с 01.05.2016 по 30.11.2016 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об уточнении бизнес-плана ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2016-2020 гг. в части раздела №14 «Снижение удельных операционных расходов». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить внесение изменений в бизнес-план Общества на период 2016-2020 гг. в части раздела № 14 «Снижение удельных операционных расходов», обеспечивающего снижение удельных операционных расходов не менее 3 % ежегодно, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное достижение целевого значения показателя «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» не менее 3 % ежегодно в 2016-2020 гг. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2020 гг. с учетом достижения целевого показателя по снижению удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно. РЕШЕНИЕ Утвердить скорректированную Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2020 гг. с учетом достижения целевого показателя по снижению удельных операционных расходов не менее 3 % ежегодно в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. РЕШЕНИЕ 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить утверждение Советом директоров Общества Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в срок до 30.04.2016. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.03.2016 (протокол от 30.03.2016 №218) по вопросу №3: «О рекомендациях Генеральному директору Общества по вопросу о выполнении требований Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 19.06.2014 № 160)». РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2016 г. № 223. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «18» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.