Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам: 1. Об определении позиции по формированию органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК». – решение принято. 2. Утверждение перечня профильного движимого и недвижимого имущества предприятий Группы ОАК. – решение принято. 3. О прекращении участия в ООО «ОАК-Антонов». – решение принято. 4. О подключении ПАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ к автоматизированной системе единого корпоративного казначейства. – решение принято. 5. Рассмотрение отчета о деятельности внутренних аудиторов по итогам работы за 2018 год и плана внутреннего аудита на 2019 год. – решение принято. 6. О согласии на совмещение членами Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций. – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении позиции по формированию органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК». Согласиться с предложением Правления ПАО «ОАК» в отношении кандидатов в Советы директоров дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК» (Приложение № 1). ПАО «ОАК» на общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ обеспечить распределение принадлежащих ПАО «ОАК» голосов между выдвинутыми ПАО «ОАК» кандидатами, исходя из принципа максимально возможного их представительства в составах Советов директоров дочерних и зависимых обществ. По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение перечня профильного движимого и недвижимого имущества предприятий Группы ОАК». В соответствии с требованиями директивы Правительства РФ от 17.12.2016г. № 9691п-П13 и принимая во внимание результаты заседания Комиссии по анализу эффективности использования активов ПАО «ОАК» и ДЗО, включая авиаремонтные заводы (Протокол от 14.12.2018 № 5), утвердить: реестр профильных Е2У; реестр профильных Е2У (финансовых вложений); реестр профильного движимого имущества. По вопросу № 3 повестки дня: «О прекращении участия в ООО «ОАК-Антонов». Прекратить участие ПАО «ОАК» в ООО «ОАК-Антонов» путем ликвидации в судебном порядке по иску участника. По вопросу № 4 повестки дня: «О подключении ПАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ к автоматизированной системе единого корпоративного казначейства». Обеспечить подключение ПАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ согласно Приложению № 2 к АС ЕКК с использованием специализированной автоматизированной системы «ЦФТ-Корпорация», в установленные приложением сроки. По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение отчета о деятельности внутренних аудиторов по итогам работы за 2018 год и плана внутреннего аудита на 2019 год». 5.1. Утвердить Отчет о деятельности внутренних аудиторов за 2018 год (Приложение № 3). 5.2. Утвердить План внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2019 год (Приложение № 4). По вопросу № 6 повестки дня: «О согласии на совмещение членами Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций». Согласиться с совмещением Президентом, Председателем Правления ПАО «ОАК» и членами Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций согласно Приложению № 5. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2019, № 216. 3. Подпись 3.1. Президент Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 15.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.