Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АИЖК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно членами Наблюдательного совета АО «АИЖК», имеющими в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» право принимать участие в голосовании. 2.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Принять к сведению заключение и отчет внешнего аудитора АО «КПМГ» о независимой оценке функции внутреннего аудита АО «АИЖК» на соответствие Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита согласно Приложениям 1 и 2. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «АИЖК» за 2016 год согласно Приложению 3. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить План работы Службы внутреннего аудита на 2017 год согласно Приложению 4. Решение по четвертому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет об исполнении долгосрочной программы развития Единого института развития в жилищной сфере на период 2016-2020 гг. и о достижении ключевых показателей эффективности за 2016 год согласно Приложению 5. 2. Одобрить Отчет о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов и повышение операционной эффективности единого института развития в жилищной сфере за 2016 год, согласно Приложению 6. 3. Правлению АО «АИЖК» при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проработать вопрос о целесообразности включения в систему ключевых показателей эффективности АО «АИЖК» показателя «Рентабельность инвестиций акционеров». Решение по пятому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет об итогах деятельности и выполнении плана деятельности единого института развития в жилищной сфере за 2016 год с учетом требований директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4853п-П13 согласно Приложению 7. 2. Утвердить изменения в Годовой отчет АО «АИЖК» за 2015 год согласно Приложению 8. Решение по шестому вопросу повестки дня: Прекратить участие АО «АИЖК» в акционерном обществе «Агентство финансирования жилищного строительства» путем его ликвидации в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 14.03.2017 № 1661п-П13. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Отложить рассмотрение вопроса. Решение по восьмому вопросу повестки дня: 1. Предоставить согласие на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью (договоров купли-продажи объектов недвижимости между АО «АИЖК» и АО «АФЖС»), на условиях согласно Приложению 9. 2. Поручить Правлению АО «АИЖК» обеспечить использование средств, полученных АО «АФЖС» по сделкам, указанным в п. 1 настоящего решения, на цели погашения кредиторской задолженности АО «АФЖС» перед АО «АИЖК» и формирования имущества АО «АФЖС», распределяемого в пользу АО «АИЖК», как единственного акционера АО «АФЖС», в порядке его ликвидации в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2017 года, протокол № 1/12. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор И.А. Балкарова (по доверенности от 26.12.2016 № 3-239) М.П. 3.2. Дата: 14 апреля 2017 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.