Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: По вопросу № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Вопрос № 1: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договоров поручительства (с юридическим лицом) между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (далее – Общество) и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (Публичное акционерное общество) (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения Группой компаний «ТНС энерго» своих обязательств по Соглашениям о кредитовании. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. 1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 16 декабря 2016 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему адресу: - 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 1. Определить (фиксировать) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 21 ноября 2016 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, - протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», на котором принято решение об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; - проекты договоров поручительства между Обществом и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (Публичное акционерное общество). Установить порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ПАО ГК «ТНС энерго» - Российская Федерация, 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2, по будним дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, начиная с 25 ноября 2016 года до 16 декабря 2016 года (включительно), а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://corp.tns-e.ru) в период с 25 ноября 2016 года до 16 декабря 2016 года (включительно). Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 6: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также направлены в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее не позднее 25 ноября 2016 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №1. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №2. 2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, размещается на веб-сайте в сети Интернет (https://corp.tns-e.ru), а также направляется в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее не позднее 25 ноября 2016 года. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 9: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» - Ефимову Елену Николаевну, корпоративного секретаря Общества. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 10: Об утверждении договора с регистратором Общества. Утвердить договор с регистратором АО ВТБ Регистратор об осуществлении функций счетной комиссии и рассылке материалов в соответствии с Приложением № 3. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 11: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить смету затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 12: Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договоров поручительства (с юридическим лицом) между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения Группой компаний «ТНС энерго» своих обязательств по Соглашениям о кредитовании. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договоров поручительства (с юридическим лицом) между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (далее – Общество) и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (Публичное акционерное общество) (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения Группой компаний «ТНС энерго» своих обязательств по Соглашениям о кредитовании, в размере 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, а также проценты (процентная ставка за пользование Кредитами – устанавливается в каждом Кредитном договоре, заключаемом в рамках Соглашения), но не более 16,0% годовых. Итоги голосования: 3 - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 ноября 2016 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2016 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» __________ Аржанов Д.А. (подпись) 3.2. Дата «08» ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.