Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении количественного состава и избрании Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Решение: 1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества - 12 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества: № ФИО Должность 1 Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» 2 Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 3 Балаева Светлана Александровна Директор Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети» 4 Красников Валерий Николаевич Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети» 5 Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» 6 Янцевич Павел Юрьевич Начальник Управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети» 7 Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 8 Дюжинов Александр Леонидович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «НИЦ ЕЭС» 9 Пермякова Ирина Анатольевна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 10 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 11 Болтенков Иван Александрович Первый заместитель председателя комитета по тарифам Санкт-Петербурга 12 Григорьев Алексей Игоревич Советник начальника Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга 3. Избрать Председателем Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества Панкстьянова Юрия Николаевича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Розова Е.Е., Зотов О.Ю., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества - 12 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества: № ФИО Должность 1 Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» 2 Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 3 Балаева Светлана Александровна Директор Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети» 4 Красников Валерий Николаевич Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети» 5 Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» 6 Янцевич Павел Юрьевич Начальник Управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети» 7 Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 8 Дюжинов Александр Леонидович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «НИЦ ЕЭС» 9 Пермякова Ирина Анатольевна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 10 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 11 Болтенков Иван Александрович Первый заместитель председателя комитета по тарифам Санкт-Петербурга 12 Григорьев Алексей Игоревич Советник начальника Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга 3. Избрать Председателем Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества Панкстьянова Юрия Николаевича. Вопрос № 2: Об определении количественного состава и избрании Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» - 8 человек. 2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в следующем составе: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Епифанов Андрей Михайлович Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» 2. Андреев Юрий Владиславович Первый заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 3. Артемьев Максим Сергеевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «Ленэнерго» 4. Григорьев Алексей Игоревич Советник начальника Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга 5. Илларионова Елена Владимировна Начальник отдела технологических присоединений и подключений Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 6. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 7. Чернецов Виктор Валерьянович Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «Ленэнерго» 8. Матюшин Александр Юрьевич Начальник отдела основного оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» Епифанова Андрея Михайловича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Розова Е.Е., Зотов О.Ю., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» - 8 человек. 2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в следующем составе: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Епифанов Андрей Михайлович Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» 2. Андреев Юрий Владиславович Первый заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 3. Артемьев Максим Сергеевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «Ленэнерго» 4. Григорьев Алексей Игоревич Советник начальника Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга 5. Илларионова Елена Владимировна Начальник отдела технологических присоединений и подключений Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 6. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 7. Чернецов Виктор Валерьянович Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «Ленэнерго» 8. Матюшин Александр Юрьевич Начальник отдела основного оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» Епифанова Андрея Михайловича. Вопрос № 3: Об определении количественного состава и избрании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» - 3 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго»: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1 Жолнерчик Светлана Семеновна Заместитель Генерального директора ОАО «Россети» 2 Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 3 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» Жолнерчик Светлану Семеновну. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Розова Е.Е., Зотов О.Ю., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» - 3 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго»: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1 Жолнерчик Светлана Семеновна Заместитель Генерального директора ОАО «Россети» 2 Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 3 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» Жолнерчик Светлану Семеновну. Вопрос № 4: Об определении количественного состава и избрании Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Акимов Леонид Юрьевич Директор юридического Департамента ОАО «Россети» 2 Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 3 Иванова Татьяна Александровна Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ОАО «Россети» 4 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 5 Зотов Олег Юрьевич Начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Акимова Леонида Юрьевича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Розова Е.Е., Зотов О.Ю., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Акимов Леонид Юрьевич Директор юридического Департамента ОАО «Россети» 2 Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 3 Иванова Татьяна Александровна Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ОАО «Россети» 4 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 5 Зотов Олег Юрьевич Начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Акимова Леонида Юрьевича. Вопрос № 5: Об определении количественного состава и избрании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Ленэнерго» - 11 (одиннадцать) человек. 2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Ленэнерго»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Болтенков Иван Александрович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 2 Григорьев Алексей Игоревич Советник начальника Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга 3 Мельниченко Евгений Иванович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» 4 Зыков Андрей Владимирович Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Ленэнерго» 5 Ересов Сергей Александрович Директор по технологическому присоединению ОАО «Ленэнерго» 6 Садыхов Юсиф Илгамиевич Директор по строительству и развитию распределительных сетей 0,4-10 кВ ОАО «Ленэнерго» 7 Андреев Юрий Владиславович Первый заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 8 Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 9 Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 10 Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 11 Корнеев Александр Юрьевич Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Розова Е.Е., Зотов О.Ю., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Ленэнерго» - 11 (одиннадцать) человек. 2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Ленэнерго»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Болтенков Иван Александрович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 2 Григорьев Алексей Игоревич Советник начальника Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга 3 Мельниченко Евгений Иванович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» 4 Зыков Андрей Владимирович Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Ленэнерго» 5 Ересов Сергей Александрович Директор по технологическому присоединению ОАО «Ленэнерго» 6 Садыхов Юсиф Илгамиевич Директор по строительству и развитию распределительных сетей 0,4-10 кВ ОАО «Ленэнерго» 7 Андреев Юрий Владиславович Первый заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 8 Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 9 Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 10 Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 11 Корнеев Александр Юрьевич Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» Вопрос № 6: Об оказании Обществом благотворительной помощи. Решение: 1. Одобрить оказание Обществом в 2014 году благотворительной (материальной) помощи: - Фонду развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея» в размере 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей 00 копеек; - Благотворительному Фонду «Фонд Елены Образцовой» в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей 00 копеек; - Воскресенскому Новодевичьему монастырю в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей 00 копеек; - Благотворительному фонду «Помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации ШАГ НАВСТРЕЧУ» для благотворительного центра «Белая роза» в размере 1 800 000 (Одного миллиона восьмисот тысяч) рублей 00 копеек. - Фонду «Национальная Лига ветеранов борьбы САМБО» в размере 500 000 (Пятисот тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить оказание Обществом благотворительной (материальной) помощи в 2014 году по распоряжению Генерального директора, без предварительного одобрения Советом директоров, в сумме, не превышающей 3 000 000 (Три миллиона) рублей и не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей по одному обращению. 3. Форма оказания благотворительной помощи – денежные средства. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е., Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Одобрить оказание Обществом в 2014 году благотворительной (материальной) помощи: - Фонду развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея» в размере 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей 00 копеек; - Благотворительному Фонду «Фонд Елены Образцовой» в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей 00 копеек; - Воскресенскому Новодевичьему монастырю в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей 00 копеек; - Благотворительному фонду «Помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации ШАГ НАВСТРЕЧУ» для благотворительного центра «Белая роза» в размере 1 800 000 (Одного миллиона восьмисот тысяч) рублей 00 копеек. - Фонду «Национальная Лига ветеранов борьбы САМБО» в размере 500 000 (Пятисот тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить оказание Обществом благотворительной (материальной) помощи в 2014 году по распоряжению Генерального директора, без предварительного одобрения Советом директоров, в сумме, не превышающей 3 000 000 (Три миллиона) рублей и не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей по одному обращению. 3. Форма оказания благотворительной помощи – денежные средства. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2014 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 31 от 21.04.2014 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «21» апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.