Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы». Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МТС» или ОАО «Мобильные ТелеСистемы». Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4. ОГРН: 1027700149124. ИНН: 7740000076. Код эмитента: 04715-A. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом раскрытия информации: www.mts.ru. Сведения о решениях внеочередного общего собрания эмитента. Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: собрание. Дата и место проведения общего собрания: 15 февраля 2008 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, 15/1, Гостиница «НАЦИОНАЛЬ». Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО «МТС» - 1 993 326 138. Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «МТС», принимающие участие в собрании – 1 232 953 843 голосов, что составляет 61,85 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО «МТС». Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: Гончарук Александр Юрьевич. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 1.2. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС» в новой редакции. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 4. Утвердить опционную программу с участием членов Совета директоров ОАО «МТС». РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 5. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «МТС». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 6. Избрать в Совет директоров ОАО «МТС» следующих лиц: - Буянов Алексей Николаевич - Гиани Моханбир Сингх - Дроздов Сергей Алексеевич - Евтушенкова Татьяна Владимировна - Меламед Леонид Адольфович - Остлинг Пол Джеймс - Савельев Виталий Геннадьевич РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 7.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 7.2. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МТС» следующих лиц: - Маркина Мария Вячеславовна - Платошин Василий Васильевич - Попов Артем Евгеньевич РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 8. Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Волгоград Мобайл» (ЗАО «Волгоград Мобайл», адрес места нахождения: 400066, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 7; ОГРН 1023403440147), в котором ОАО «МТС» владеет 100 процентами размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Волгоград Мобайл» к ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Волгоград Мобайл». Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «Волгоград Мобайл»: - конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «Волгоград Мобайл» не осуществляется; - все обыкновенные именные акции ЗАО «Волгоград Мобайл», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «Волгоград Мобайл»; - уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Волгоград Мобайл» к ОАО «МТС» не изменяются; - совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «Волгоград Мобайл» не проводится; - решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям ЗАО «Волгоград Мобайл» принимается на общем собрании акционеров ОАО «МТС» и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении; - Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «Волгоград Мобайл», решение об утверждении со стороны ЗАО «Волгоград Мобайл» договора о присоединении ЗАО «Волгоград Мобайл» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «Волгоград Мобайл». Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «Волгоград Мобайл» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации. Утвердить договор о присоединении ЗАО «Волгоград Мобайл» к ОАО «МТС». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 9. Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Астрахань Мобайл» (ЗАО «Астрахань Мобайл», адрес места нахождения: 414004, г. Астрахань, ул. Студенческая, д. 3; ОГРН 1023000819401), в котором ОАО «МТС» владеет 100 процентами размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Астрахань Мобайл» к ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Астрахань Мобайл». Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «Астрахань Мобайл»: - конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «Астрахань Мобайл» не осуществляется; - все обыкновенные именные акции ЗАО «Астрахань Мобайл», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «Астрахань Мобайл»; - уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Астрахань Мобайл» к ОАО «МТС» не изменяются; - совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «Астрахань Мобайл» не проводится; - решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям ЗАО «Астрахань Мобайл» принимается на общем собрании акционеров ОАО «МТС» и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении; - Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «Астрахань Мобайл», решение об утверждении со стороны ЗАО «Астрахань Мобайл» договора о присоединении ЗАО «Астрахань Мобайл» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «Астрахань Мобайл». Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «Астрахань Мобайл» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации. Утвердить договор о присоединении ЗАО «Астрахань Мобайл» к ОАО «МТС». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 10. Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» (ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ», адрес места нахождения: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 138, д. 3; ОГРН 1021200750702), в котором ОАО «МТС» владеет 100 процентами размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» к ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ». Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»: - конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» не осуществляется; - все обыкновенные именные акции ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»; - уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» к ОАО «МТС» не изменяются; - совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» не проводится; - решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» принимается на общем собрании акционеров ОАО «МТС» и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении; - Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ», решение об утверждении со стороны ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» договора о присоединении ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ». Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации. Утвердить договор о присоединении ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» к ОАО «МТС». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 11. Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «ПРИМТЕЛЕФОН» (ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН», адрес места нахождения: 690050, г. Владивосток, Океанский просп., д. 24; ОГРН 1022501282671), в котором ОАО «МТС» владеет 100 процентами размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» к ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»: - конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» не осуществляется; - все обыкновенные именные акции ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»; - уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» к ОАО «МТС» не изменяются; - совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» не проводится; - решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» принимается на общем собрании акционеров ОАО «МТС» и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении; - Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН», решение об утверждении со стороны ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» договора о присоединении ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации. Утвердить договор о присоединении ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» к ОАО «МТС». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 12.1. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Волгоград Мобайл» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Волгоград Мобайл» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 12.2. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Астрахань Мобайл» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Астрахань Мобайл» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 12.3. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 12.4. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «ПРИМТЕЛЕФОН» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «ПРИМТЕЛЕФОН» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Начальник отдела корпоративного права (по доверенности № 1105/07 от 06.06.2007 г.) Павлова Е.О. 15 февраля 2008 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.