Полный текст:

Сообщение о существенных фактах о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, о решениях, принятых советом директоров эмитента, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента 1026103159785 1.5. ИНН эмитента 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3: «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4: «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5: «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6: «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, С.Ю. Кульбатченко, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня № 1: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. По вопросу повестки дня № 2: Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. По вопросу повестки дня № 3: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить сумму чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года в размере 431 556 138 руб. 00 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) в размере 355 632 824 руб. 00 коп.), следующим образом: - на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа за 2020 год, – 427 225 654 руб. 00 коп.; - на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов, - 4 330 484 руб. 00 коп.; - дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. По вопросу повестки дня № 4: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2020 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. По вопросу повестки дня № 5: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: - Председателю Совета директоров – 50 000 руб.; - членам Совета директоров – по 25 000 руб.; - Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.; - членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить. По вопросу повестки дня № 6: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить: - дату проведения годового общего собрания акционеров: 23.06.2021; - место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14/21; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40А; - дату окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2021; - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30.05.2021; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А. 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 10. Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа». 11. О распределении чистой прибыли по результатам 2020 финансового года. 12. Определение количественного состава совета директоров Общества. 13. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 14. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров. 4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.rostovoblgaz.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания. 5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение внутреннего аудита; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров; отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, проект изменений и дополнений в Устав Общества; проекты решений общего собрания акционеров; а также иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством. 6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14/21, 2 этаж, к. 28, с понедельника по пятницу с 08-00 часов до 15-45 часов, обед с 12-00 часов до 12-45 часов, справки по тел. (863) 203-61-61, контактное лицо – Мазур Наталья Александровна. 7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания направить сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав (право на участие в годовом общем собрании акционеров): - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04; - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12. 2.4. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров. 2.5. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 19.05.2021. 2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решение: 19.05.2021. 2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2021, протокол № 17. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Ю. Ревенко (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” мая 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.