Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1046900099498 1.5. ИНН эмитента: 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10214-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1: О предварительном одобрении Соглашения о порядке ведения коллективных переговоров в ПАО «МРСК Центра». Решение: Предварительно одобрить Соглашение о порядке ведения коллективных переговоров в ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение планового уровня потерь за 9 месяцев 2019 года по филиалам Общества: ­ «Липецкэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 10,59%, факт составил 11,18%; ­ «Смоленскэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 11,68%, факт составил 12,01%; ­ «Тамбовэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 6,80%, факт составил 7,09%; ­ «Ярэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 8,86%, факт составил 9,27%. 3. Отметить информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в Бизнес-плане на 2019 год, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Генеральному директору в ПАО «МРСК Центра» по итогам 2019 года обеспечить достижение уровня потерь, предусмотренного в Бизнес-плане на 2019 год, в том числе по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ). Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра». Решение: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период оформления страховых полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «СОГАЗ» 01.01.2020-31.03.2020 Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозных показателей на период 2021-2024 годы. Решение: 1. Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозные показатели на период 2021-2024 годы согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» проанализировать Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозные показатели на период 2021-2024 годы на предмет их соответствия Стратегии развития публичного акционерного общества «Российские сети» и его ДЗО (группы компаний «Россети») на период до 2030 года и необходимости их актуализации. Результаты проведённого анализа представить на рассмотрение Совету директоров ПАО «МРСК Центра». Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№5-6 к протоколу). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 31.12.2019 № 49/19. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления (Доверенность от 15.01.2019 № Д-ЦА/3) О.А. Харченко 3.2. Дата 31.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.