Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, д. 14 1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие четыре члена совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору между ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ПАО «Уралкуз» (Покупатель) на поставку никеля. Цена сделки: Общая сумма по сделке составляет 101 924 935,66 руб. с НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору между ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь» (Покупатель) на поставку никеля. Цена сделки: Общая сумма по сделке составляет 30 152 827,92 руб. с НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров А.П. Щетинина, являющегося зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору поставки между ПАО «ЧМК» (Покупатель) и ООО «Мечел-Материалы» (Поставщик) на поставку товара на общую сумму - 6 766 648,40 руб. с НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 10. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 11. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 14. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 15. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 16. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 17. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 18. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 19. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 20. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 21. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 22. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 23. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 24. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 25. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 26. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 27. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 28. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 29. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 30. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Изменение. к спецификации к договору между ПАО «ЧМК» (Покупатель) и АО «БМК» (Поставщик) на поставку строп. Цена сделки: Общая сумма по сделке составляет 1 249 204,64 (один миллион двести сорок девять тысяч двести четыре 64/100) рублей с НДС, не превышает 2% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям; «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 31. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 32. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 33. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 34. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 35. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 36. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 37.Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 ноября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №610 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Челябинский металлургический комбинат от 29.11.2016г. 3. Подпись 3.1. Начальник управления акционерной собственности арендных и земельных отношений, действующая на основании Доверенности №130/16 от 18.10.2016г. И.В.Коленко (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” ноября 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.