Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго на 2017-2021 годы. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы Ленэнерго на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 гг. в соответствии с Приложениями № 1 - 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бондарчук А.С., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Сафаров Г.Г. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об исполнении поручения Совета директоров, предусмотренного пунктом 4.2 решения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 09.12.2016 (протокол от 14.12.2016 № 16) по вопросу № 2 повестки дня. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению информацию в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Ленэнерго», предусмотренным пунктом 4.2 решения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 09.12.2016 (протокол от 14.12.2016 № 16), по вопросу № 2 повестки дня. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бондарчук А.С., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Об определении позиции ПАО «Ленэнерго» (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «ЛЭСР» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЛЭСР» «Об избрании Генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генеральным директором АО «ЛЭСР» Ерошенко Константина Викторовича на срок полномочий один год. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бондарчук А.С., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать кандидатуру Лобанова Александра Владимировича на должность первого заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бондарчук А.С., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовал: Лелекова М.А. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Об утверждении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита и определении его вознаграждения. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Котову Евгению Николаевну на должность начальника департамента внутреннего аудита и контроля Исполнительного аппарата ПАО «Ленэнерго» и определить вознаграждение начальника департамента внутреннего аудита и контроля Исполнительного аппарата ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества назначить Котову Евгению Николаевну на должность начальника департамента внутреннего аудита и контроля Исполнительного аппарата ПАО «Ленэнерго». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бондарчук А.С., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об организации и функционировании системы внутреннего контроля в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бондарчук А.С., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №34 от 15.05.2017. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №706-16 от 29.12.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «15» мая 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.