Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных. Членами Совета директоров Гонопольским М.М. и Лукиным А.А. представлены письменные мнения. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Одобрение сделки согласно Уставу Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2. Отчет о результатах деятельности Общества за 2016 год, в том числе Отчет об исполнении бюджета компании ПАО «Европлан» Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Европлан» за 2016 год Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 5. О кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Европлан» на годовом Общем собрании акционеров Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов, в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Одобрение сделки согласно Уставу Принято решение: Одобрить сделку согласно Уставу на условиях, отраженных в Приложении № 1 к решению по данному вопросу. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) «сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.» По второму вопросу повестки дня: Отчет о результатах деятельности Общества за 2016 год, в том числе Отчет об исполнении бюджета компании ПАО «Европлан» Принято решение: Утвердить Отчет о результатах деятельности Общества за 2016 год, в том числе Отчет об исполнении бюджета компании ПАО «Европлан» По третьему вопросу повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества Принято решение: 1) Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Европлан» (далее также – «Общество») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров; далее также – «Собрание»). 2) Определить дату проведения Собрания 26 июня 2017 года. При определении кворума и подведении итогов голосования, также учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 24 июня 2017 года. 3) Определить место проведения Собрания: г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16 (бизнес-центр «Алексеевская башня») ПАО «Европлан», 1 этаж 4) Определить время проведения (открытия) Собрания – 10 часов 30 минут по местному времени. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 26 июня 2017 года с 9 часов 30 минут по местному времени. 5) Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр «Садовая галерея»), этаж 4, ПАО «Европлан» (Служба корпоративного секретаря). 6) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 1 к настоящему решению). 7) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 5 июня 2017 года. 8) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 1 июня 2017 года. 9) Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Утверждение Годового отчёта ПАО «Европлан» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Европлан» за 2016 год. 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года. 3. Избрание членов Совета директоров. 4. Избрание Ревизионной комиссии. 5. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год. 10) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 2 к настоящему решению). 11) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://europlan.ru/portal/investor/disclosure, а также передается держателю реестра для направления акционерам и номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. 12) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются: годовой отчет ПАО «Европлан» за 2016 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2016 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание, сведения о кандидатуре Аудитора Общества, проекты решений годового Общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 25 мая 2017 года по 26 июня 2017 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр «Садовая галерея»), этаж 4, ПАО «Европлан». Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам. По четвертому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Европлан» за 2016 год Принято решение: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Европлан» за 2016 год. По пятому вопросу повестки дня: О кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Европлан» на годовом Общем собрании акционеров Принято решение: 1. Включить в список для избрания в состав Совета директоров следующих кандидатов (Приложение 1 к решению по данному вопросу). 2. Включить в список для избрания в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов (Приложение 2 к решению по данному вопросу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2017 г., Протокол №14/СД-2017. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО «ГРУППА САФМАР» - управляющей организации ПАО «Европлан» Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата «17» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.