Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Удовлетворить требование акционера Общества – города Федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 29 августа 2016 года. 5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 6. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, Московский Пр., 97а, гостиница «Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg». 7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 06 июля 2016 года. 9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. - информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров Общества; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 августа 2016 года по 28 августа 2016 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: - Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»). - Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 344, Бизнес-центр «Фарватер», филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в Санкт-Петербурге. а также с 09 августа 2016 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.lenenergo.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 09 августа 2016 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. 12. Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 13 кандидатов). Такие предложения должны поступить по адресу: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ПАО «Ленэнерго», не позднее 29 июля 2016 года. 13. Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, решение по которым не принято на настоящем заседании Совета директоров, не позднее 03 августа 2016 года. 14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Соболева Илью Александровича – начальника департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Мельникова С.А., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Шульгинов Р.Н., Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Удовлетворить требование акционера Общества – города Федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 29 августа 2016 года. 5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 6. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, Московский Пр., 97а, гостиница «Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg». 7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 06 июля 2016 года. 9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. - информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров Общества; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 августа 2016 года по 28 августа 2016 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: - Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»). - Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 344, Бизнес-центр «Фарватер», филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в Санкт-Петербурге. а также с 09 августа 2016 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.lenenergo.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 09 августа 2016 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. 12. Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 13 кандидатов). Такие предложения должны поступить по адресу: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ПАО «Ленэнерго», не позднее 29 июля 2016 года. 13. Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, решение по которым не принято на настоящем заседании Совета директоров, не позднее 03 августа 2016 года. 14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Соболева Илью Александровича – начальника департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2 от 23.06.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «23» июня 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.