Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта Общества - «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Верхняя Сысерть» с переводом на 110 кВ» и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний» принято следующее решение: 1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Верхняя Сысерть» с переводом на 110 кВ». 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»: 2.1. Утвердить План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Верхняя Сысерть» с переводом на 110 кВ» после его доработки с учетом замечаний, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров, в установленном в Обществе порядке и принять безотлагательные меры по его реализации. 2.2. Представить на рассмотрение Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» отчет об устранении нарушений/замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Верхняя Сысерть» с переводом на 110 кВ», и принятых мерах по недопущению в дальнейшем аналогичных нарушений/замечаний. Срок: не позднее 30.03.2018. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества (Протокол №205 от 15.08.2016 г., п.п.2.2, 2.3 вопроса №7, Протокол №215 от 31.12.2017 г. п.п.2, вопрос №4)» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества (Протокол №205 от 15.08.2016 г., п.п.2.2, 2.3 вопроса №7, Протокол №215 от 31.12.2017 г. п.п.2, вопрос №4) в части предоставления информации о получении разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме и Заключения о соответствии построенных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации по объекту «Реконструкции транзита ВЛ 110 кВ «Шагол-Сосновская-Исаково (1, 2 ц.)» (Переход через водные преграды) в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать поручения Совета директоров Общества (Протокол №205 от 15.08.2016 г., п.п.2.2, 2.3 вопроса №7, Протокол №215 от 31.12.2017 г. п.п.2, вопрос №4) выполненными. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 г.г» принято следующее решение: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 квартал 2018 года» принято следующее решение: Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.03.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29.03.2018 г., протокол № 264. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 30 марта 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.