Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novatek.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания. 2.3. Дата проведения общего собрания: 27.05.2009 г. Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Тверская, д. 3, отель «Ритц - Карлтон Москва». 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 3 036 306 000. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по каждому из вопросов 1, 2, 5, 6, 7, 8 - 2 806 886 053 (92,44% от общего количества ), по вопросу 3 – 27 326 754 000 (82,90% от общего количества голосов при кумулятивном голосовании), по вопросу 4 – 2 792 657 113 (91,98% от общего количества). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Итоги голосования по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня. 1.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (по РСБУ). Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 535 923 895 голосов (90,35%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 934 590 голосов (0,55%) Итоги голосования по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня. 1.2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 549 637 525 голосов (90,84%) «ПРОТИВ» - 650 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 220 010 голосов (0,01%) 2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования по второму вопросу повестки дня. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 549 136 792 голосов (90,82%) «ПРОТИВ» - 101 373 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 619 415 голосов (0,02%) 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за каждого кандидата: Акимов Андрей Игоревич - 2 874 186 381 Буркхард Бергманн - 1 072 671 827 Варданян Рубен Карленович - 2 057 077 587 Джетвей Марк - 2 627 903 907 Дмитриев Владимир Александрович - 2 003 192 081 Михельсон Леонид Викторович - 3 874 256 149 Наталенко Александр Егорович - 2 960 892 037 Селезнев Кирилл Геннадьевич - 2 874 051 819 Тимченко Геннадий Николаевич - 2 309 685 096 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня. Коновалова Мария Алексеевна «ЗА» - 1 946 110 617 (69,69%); «Против» - 1 (0,00%); «Воздержался» - 679 264 (0,02%) Рясков Игорь Александрович «ЗА» - 1 946 089 897 (69,69%); «Против» - 1 (0,00%); «Воздержался» - 679 274 (0,02%) Фомичев Сергей Егорович «ЗА» - 2 534 926 605 (90,77%); «Против» - 1 (0,00%); «Воздержался» - 679 264 (0,02%) Шуликин Николай Константинович «ЗА» - 1 946 091 489 (69,69%); «Против» - 1 (0,00%); «Воздержался» - 677 697 (0,02%) 5. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2009 год. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 549 612 397 голосов (90,83%) «ПРОТИВ» - 711 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 243 991 голосов (0,01%) 6. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 549 120 093 голосов (90,82%) «ПРОТИВ» - 112 964 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 624 042 голосов (0,01%) 7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 549 106 510 голосов (90,82%) «ПРОТИВ» - 121 869 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 629 807 голосов (0,02%) 8. Об одобрении сделки (дополнительные соглашения к Договору №22НПтр/к-2004 от 06.10.2003г. на оказание услуг по организации транспортировки газа) между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 549 279 025 голосов (83,96%) «ПРОТИВ» - 12 001 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 567 020 голосов (0,02%) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1 (1) Утвердить Годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2008 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (по РСБУ). Направить на выплату дивидендов за 2008 финансовый год 7 651 491 120 (Семь миллиардов шестьсот пятьдесят один миллион четыреста девяносто одна тысяча сто двадцать) рублей, (с учетом выплаченных дивидендов по итогам I полугодия 2008 финансового года). 1 (2) Определить размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2008 финансового года в размере 1 (один) рубль 52 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 4 615 185 120 (четыре миллиарда шестьсот пятнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч сто двадцать) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам I полугодия 2008 финансового года в размере 1 (один) рубль на одну обыкновенную акцию); - Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов; - Выплату дивидендов осуществить денежными средствами; - Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - 20 апреля 2009 года; - Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. 2. Внести в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «НОВАТЭК» следующие изменения: «13.3. Размер вознаграждения членов Совета директоров, включая Председателя Совета директоров, устанавливается решением Общего собрания акционеров, на котором избираются члены Совета директоров, с учетом рекомендации Комитета по корпоративному управлению и компенсациям. Вознаграждение выплачивается равными долями 4 раза в год, не позднее 15 июля, 15 октября, 15 января и 15 апреля». Пункт 13.4. Положения изложить в следующей редакции: «13.4. Помимо вознаграждения, предусмотренного пунктом 13.3. настоящего Положения, Председателю Совета директоров за выполнение функций Председателя Совета директоров дополнительно выплачивается 50 % вознаграждения члена Совета директоров, установленного решением Общего собрания акционеров. Дополнительное вознаграждение выплачивается равными долями 2 раза в год, не позднее 15 июля и 15 января». 3. Избрать Совет директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем составе: 1. Акимов Андрей Игоревич 2. Буркхард Бергманн 3. Варданян Рубен Карленович 4. Джетвей Марк 5. Дмитриев Владимир Александрович 6. Михельсон Леонид Викторович 7. Наталенко Александр Егорович 8. Селезнев Кирилл Геннадьевич 9. Тимченко Геннадий Николаевич 4. Избрать Ревизионную комиссию открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем составе: 10. Коновалова Мария Алексеевна 11. Рясков Игорь Александрович 12. Фомичев Сергей Егорович 13. Шуликин Николай Константинович 5. Утвердить на 2009 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 6. Выплатить членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение в размере 4 000 000 рублей каждому за период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Выплату вознаграждения произвести в соответствии с разделом 13 Положения о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК». 7. В соответствии с рекомендациями Совета директоров (Протокол № 108 от 07.04.2009) установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 8. Одобрить сделку (дополнительные соглашения к Договору №22НПтр/к-2004 от 06.10.2003г. на оказание услуг по организации транспортировки газа) между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, являющуюся новой редакцией Договора №22НПтр/к-2004 от 06.10.2003 г. и устанавливающую следующие существенные условия: - Предмет сделки: Оказание ОАО «Газпром» услуг по организации транспортировки по территории Российской Федерации, а также через территорию Республики Казахстан газа, принадлежащего ОАО «НОВАТЭК», от Юрхаровского, Ханчейского и Восточно-Таркосалинского месторождений и от/до Пунгинского, Северо-Ставропольского и Касимовского ПХГ. - Срок оказания услуг: с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года. - Объем транспортировки газа: до 82 065 000 000 (Восемьдесят два миллиарда шестьдесят пять миллионов) куб.м. - Цена услуг: до 115 000 000 000,00 (Сто пятнадцать миллиардов) рублей, включая НДС 18%. - Цена услуг рассчитана на срок действия Договора, исходя из прогнозного повышения тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2009 года. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) ____________________ Подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата 28.05.2009 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.