Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.05.2012г. 2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2012г. № 22 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Игнатенко Алексея Анатольевича. Вопрос №2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. Решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Гаврилову Веру Васильевну. Вопрос №3. Об определении условий договора на выполнение функций секретаря Совета директоров Общества. Решение: 1. Одобрить заключение договора с Секретарем Совета директоров Общества на условиях в соответствии с Приложением. 2. Уполномочить члена совета директоров ОАО Тамбовская энергосбытовая компания - управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО Тамбовская энергосбытовая компания Зудова А.М. подписать от имени Общества договор с Секретарем Совета директоров. Вопрос №4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 13 июня 2012 г. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Тамбов, ул. К.Маркса, д.176А, ОАО Тамбовская энергосбытовая компания. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 30 минут по местному времени. 1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 08 мая 2012 года. Поручить исполнительному органу Обществу в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 1.5. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 1.6. 1) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросам о совершении сделок с заинтересованностью; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2)Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 мая 2012 г. по 13 июня 2012 г. по рабочим дням: - с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 176А, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; - с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»; - 13июня 2012года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества; - с 03 июня 2012 г. по 13 июня 2012 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tesk.tmb.ru). 1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям к настоящему решению. 1.8. 1) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 24 мая 2012 года. 2) Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 392000, г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 176 А, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; - 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН». 3) Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществами не позднее 10 июня 2012 года. 4) Поручить исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 1.9. 1) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к настоящему решению. 2) Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается по роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Тамбовская жизнь», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tesk.tmb.ru) не позднее 24 мая 2012 года. 1.10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гаврилову Веру Васильевну – секретаря Совета директоров Общества. Вопрос №5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год. Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год согласно приложению к настоящему решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Вопрос №6. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года. Решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год согласно Приложению к настоящему решению и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 143 648 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды, всего 112 230 обыкновенные акции 98 203 привилегированные 14 027 Погашение убытков прошлых лет - Инвестиции 2012 года 31 418 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - Нераспределенная прибыль прошлых лет (за 2010 год) 29 844 Распределить на: Инвестиции 2012 года (строительство котельной) 25 000 Инвестиции 2012 года (хозяйственная деятельность) 4 844 Вопрос №7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,064353972 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2. выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,0643553972 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Вопрос №8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить: - аудитором Общества для аудиторской проверки отчетности Общества в соответствии с РСБУ - Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628). - аудитором Общества для аудиторской проверки отчетности Общества по МСФО – Компания «Эрнст энд Янг». Вопрос№ 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к настоящему решению. Вопрос 10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение: 1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению к настоящему решению. 2. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №130-06/42 от 22 декабря 2011г. _____________ А.М.Зудов (подпись) 3.2. Дата «11» мая 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.