Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 02.06.2015. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 10.06.2015. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении плана закупок Общества на 2015 год. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 4. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества от 28.05.2013 №323/2013 между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 6. О внесении изменений в решения Совета директоров Общества от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 №172) по вопросу №8, от 18.12.2014 (Протокол от 22.12.2014 №182) по вопросу №3. 7. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии Обществ и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015. 8. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно. 9. О внесении дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северного Кавказа». 10. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года. 11. Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2014 год. 12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть». 13. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания». 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 02.06.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.