Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334 http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 7 человек. Присутствовало на заседании – 7 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. Повестка дня 1.Утверждение Положения о комитете совета директоров по аудиту. 2. Утверждение Положения о комитете совета директоров по стратегическому развитию и техническому перевооружению. 3. Утверждение Положения о комитете совета директоров по финансово — инвестиционной политике. 4. Утверждение Положения о службе внутреннего контроля ОАО «Ашинский метзавод». 5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных сделок). 6. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок). 7. Утверждение графика строительства 1-ой очереди реконструкции ЛПЦ-1 и готовность принятия оборудования. 8. Рассмотрение программы технического перевооружения на 2013г и до 2017г. 9. Рассмотрение программы по изменению сбытовой политики завода. 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Положение о комитете совета директоров по аудиту Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» Итоги голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня : Утвердить Положение о комитете совета директоров по стратегическому развитию и техническому перевооружению Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» Итоги голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня : Утвердить Положение о комитете совета директоров по финансово — инвестиционной политике Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» Итоги голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу № 4: Утвердить Положение о службе внутреннего контроля ОАО «Ашинский метзавод». Итоги голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу № 5: Решение по данному вопросу перенести на следующее заседание совета директоров, дата проведения заседания совета директоров будет сообщена дополнительно. Итоги голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу № 6: Решение по данному вопросу перенести на следующее заседание совета директоров, дата проведения заседания совета директоров будет сообщена дополнительно. Итоги голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. 3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2013 г. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2013 г., № 14. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” марта 20 13 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.