Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 9 человек, приняли участие в голосовании - 9 человек, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: 2.2.1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 23 мая 2013 года. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 09 часов 30 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.3.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.4.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение №2). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года: Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 128 791 Прибыль, распределенная в качестве дивидендов по результатам 1 квартала 2012 года 89 991 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 38 800 Распределить на: Дивиденды 38 800 Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.5.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,51825 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате; - Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,51825 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.6.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2013 года в размере 0,65448 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. - Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 1 квартала 2013 года в размере 0,65448 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.7.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1.Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 3.О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам первого квартала 2013 года. 4.Об избрании членов Совета директоров Общества. 5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6.Об утверждении аудитора Общества. 7.Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа между Обществом и ООО «Символ-Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8.Об одобрении договора займа между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10.Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 11.Об одобрении договора уступки права требования (цессии) между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12.Об одобрении соглашения о прекращении встречных требований зачетом между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.8.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 12 апреля 2013 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в недельный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.9.Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.10.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрание акционеров Общества, является: -годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; -годовой отчет Общества; -заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2012 год; -сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; -сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; -сведения о кандидатуре аудитора Общества; -информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; -рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 года; -рекомендации Совета директоров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 1 квартала 2013 года; -дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» от 31.08.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» от 17.12.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» от 31.01.2013 г.; -проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 мая 2013 года по 23 мая 2013 года (включительно) с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.vesc.ru) в период с 13 мая 2013 года по 23 мая 2013 года (включительно). С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.11.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.12.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрание акционеров Общества, не позднее 30 апреля 2013 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер регистратор». Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 21 мая 2013 года (включительно). Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №4. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молодой коммунар», а также размещается на веб-сайте в сети Интернет (www.vesc.ru) не позднее 30 апреля 2013 года. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.14.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Литвиненко Кирилла Валентиновича. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.15.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.16.Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров в соответствии с Приложением №6. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №6. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.17.Определить цену (размер вознаграждения) по дополнительному соглашению к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» от 31.08.2012 г., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №7. Определить цену (размер вознаграждения) по дополнительному соглашению к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» от 31.01.2013 г., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №8. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» одобрить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» от 31.08.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» от 17.12.2012 г. и дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» от 31.01.2013 г. Результаты голосования: 4 члена совета директоров не принимали участия в голосовании, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.18.Определить, что за уступленное по договору уступки права требования (цессии) между Обществом («Новый кредитор») и ООО «Символ Транс» («Первоначальный кредитор») право требования к ООО ГК «ТНС энерго» в сумме 107 528 393 рубля 52 коп. «Новый кредитор» выплачивает «Первоначальному кредитору» 100 501 585,41 рублей 41 копейку. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» одобрить договор уступки права требования (цессии), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, указанный в п.1 настоящего решения. Результаты голосования: 5 членов совета директоров не принимали участия в голосовании, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2013 года. 2.4.Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2013 года, протокол №06/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам Ю.Ю. Таланина 3.2. Дата “11” Апреля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.