Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИЖК» или ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1: Решение принято единогласно. По вопросу № 2: Решение принято единогласно. По вопросу № 3: Решение принято единогласно. По вопросу № 4: Решение принято единогласно. По вопросу № 5: Решение принято единогласно. 2.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: 1. Доработать с учетом высказанных замечаний и предложений проект Инвестиционной программы ОАО «АИЖК» на 2014-2018 годы. 2. Исполнительным органам ОАО «АИЖК» внести доработанные согласно п.1 решения материалы на повторное рассмотрение наблюдательного совета ОАО «АИЖК». Решение по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «АИЖК» на 2014-2018 гг. 2. Утвердить Техническое задание для проведения в 2015 году аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «АИЖК» в 2014 году. Решение по третьему вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению отчет об итогах исполнения плана работы наблюдательного совета ОАО «АИЖК» на II полугодие 2014 года. 2. Исполнительным органам ОАО «АИЖК» разработать порядок корректировки планов работы наблюдательного совета ОАО «АИЖК». Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить с учетом состоявшегося обсуждения план работы наблюдательного совета ОАО «АИЖК» на I полугодие 2015 года согласно Приложению. Решение по пятому вопросу повестки дня: 1. Доработать с учетом высказанных замечаний и предложений Положение о службе внутреннего аудита ОАО «АИЖК» в новой редакции. 2. Исполнительным органам ОАО «АИЖК» внести доработанные согласно п.1 решения материалы на повторное рассмотрение наблюдательного совета ОАО «АИЖК». 2.3 Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2015 года,протокол № 1/08. 3. Подпись 3.1. Директор департамента финансов Е.М. Морозова (по доверенности от 20 ноября 2014 года № 3/356) М.П. 3.2. Дата: 30 января 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.