Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bankuralsib.ru/bank/issuer/uralsib/ssf. wbp, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое; Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие); Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2015 г., 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5 , гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад», 11.00; Кворум общего собрания акционеров эмитента: На момент открытия собрания были представлены акционеры, обладающие 294 840 428 072 и 6/7 размещенными голосующими акциями, что равно 98.8602% от числа размещенных голосующих акций эмитента. На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания были представлены акционеры, обладающие 294 890 858 428 и 6/7 размещенными голосующими акциями, что равно 98.8771% от числа размещенных голосующих акций эмитента. Кворум общего собрания акционеров эмитента, необходимый для проведения общего собрания акционеров эмитента и принятия решений по каждому из его вопросов повестки дня, имелся; Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 год. 2. Распределение прибыли и убытков ОАО «УРАЛСИБ» по результатам 2014 финансового года. 3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года. 4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». 5. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ». 7. Утверждение аудитора ОАО «УРАЛСИБ». 8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об утверждении Устава ОАО «УРАЛСИБ» и положений об органах управления ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции; Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. По первому вопросу повестки дня: п.1.1 вопроса №1: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9188019%, «Против» - 0.0777439%, «Воздержался» - 0.0006658%. Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 год (приложение №1 к Протоколу). п.1.2 вопроса №1: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9186765 %, «Против» - 0.0777439 %, «Воздержался» -0.0006658%. Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (Приложение № 2 к Протоколу). 2. По второму вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.911776 %, «Против» - 0.086385 %, «Воздержался» - 0.000397%. Принято решение: Полученную по итогам 2014 финансового года чистую прибыль ОАО «УРАЛСИБ» в размере 149 345 102 руб. 17 коп. (сто сорок девять миллионов триста сорок пять тысяч сто два рубля семнадцать копеек) оставить в распоряжении ОАО «УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать. 3. По третьему вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.913080 %, «Против» - 0.085116 %, «Воздержался» - 0.000286%. Принято решение: Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать. 4. По четвертому вопросу повестки дня: п. 4.1 вопроса №4: Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «За» - 2 650 232 672 409 и 6/7, «Против» -2 098 799 964, «Воздержался» - 1 508 247 783; Принято решение: Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: 1. Гарднер Дуглас Уэйр 2. Гаскаров Айрат Рафикович 3. Зверева Наталия Ивановна 4. Коробков Денис Игоревич 5. Молоковский Михаил Юрьевич 6. Муслимов Ильдар Равильевич 7. Сазонов Алексей Валерьевич 8. Толкачев Александр Михайлович 9. Цветков Николай Александрович п. 4.2 вопроса №4: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.91911%, «Против» - 0.07835 %, «Воздержался» - 0.00028%. Принято решение: Предоставить Исполняющему обязанности Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ» Гаскарову А.Р., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В. право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». 5. По пятому вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 0.0880 %, «Против» - 99.9068 %, «Воздержался» - 0.0010 %. Решение не принято. 6. По шестому вопросу повестки дня: Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): - Ахмадеева Лилия Робертовна «За» - 294 486 206 143 и 6/7, «Против» -190 104 924, «Воздержался» -2 046 260; - Комаров Олег Викторович «За» - 294 483 104 620 и 6/7, «Против» -190 104 924, «Воздержался» -2 054 060; - Симонова Анна Анатольевна «За» - 294 482 897 458 и 6/7, «Против» -190 124 924, «Воздержался» -2 054 010. Принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ» следующих лиц: 1. Ахмадеева Лилия Робертовна 2. Комаров Олег Викторович 3. Симонова Анна Анатольевна. 7. По седьмому вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9189 %, «Против» - 0.0771 %, «Воздержался» - 0.0006 %. Принято решение: Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, является с 28.12.2009 г. членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 01.10.2009 № 455). 8. По восьмому вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от всех имевших право голоса): «За» - 56.8915 %, «Против» - 2.8920 %, «Воздержался» - 0.0246 %. Принято решение: Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и лицами, указанными в приложении № 3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанными лицами в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10 (Десять)% валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. 9. По девятому вопросу повестки дня: п. 9.1 вопроса №9: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9166 %, «Против» - 0.0770 %, «Воздержался» - 0.0021 %. Принято решение: Утвердить Устав ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №4 к протоколу). п. 9.2 вопроса №9: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9167 %, «Против» - 0.0770 %, «Воздержался» - 0.0019 %. Принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №5 к протоколу). п. 9.3 вопроса №9: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9168 %, «Против» - 0.0770 %, «Воздержался» - 0.0019 %. Принято решение: Утвердить Положение о Наблюдательном совете ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №6 к протоколу). п. 9.4 вопроса №9: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9167 %, «Против» - 0.0770 %, «Воздержался» - 0.0020 %. Принято решение: Утвердить Положение о Правлении ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №7 к протоколу). п. 9.5 вопроса №9: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9169 %, «Против» - 0.0770 %, «Воздержался» - 0.0018 %. Принято решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №8 к протоколу). п. 9.6 вопроса №9: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9168 %, «Против» - 0.0645 %, «Воздержался» - 0.0019 %. Принято решение: Предоставить Исполняющему обязанности Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ» Гаскарову А.Р., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В. полномочия по подписанию ходатайства в Банк России о государственной регистрации Устава ОАО «УРАЛСИБ», а также иных документов, необходимых для государственной регистрации изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ». Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №1 от 29.06.2015 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Сазонов А.В. 3.2. Дата 29.06.2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.