Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430016, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2025 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении бюллетеня для голосования и определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 4. Об утверждении условий договора с АО «НРК-Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов. 5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 6. О предварительном утверждении годового отчета Общества. 7. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года. 8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2024 года. 9. О назначении аудиторской организации Общества. 10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об утверждении заключения внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2024 год. 12. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 13. О проекте Положения об Общем собрании акционеров Общества. 14. О проекте Положения о Совете директоров Общества. 15. О проекте Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 2057-юр от 20.06.2024 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 21.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.