Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам результаты голосования сложились следующим образом: - «за» 8 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - нет. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2014 года ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить кредитный план Общества на 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 1. 2. Установить, что объемы кредитования в банках-кредиторах внутри списка Кредитного плана могут меняться в зависимости от предложенных банками условий кредитования. 3. Принять к сведению планируемое несоблюдение следующих лимитов: Целевого Лимита по сумме ликвидных активов; Максимально допустимого Лимита по сумме ликвидных активов; Целевого Лимита по структуре пассивов; Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. ВОПРОС № 2: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Саратовэнерго» на 2 квартал 2014 года в размере не более ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации плюс 2,5 процента годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту. ВОПРОС № 3: Об утверждении «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2. 2. Признать утратившим силу «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 29.12.2011 г. (протокол № 52 от 30.12.2011 г.). ВОПРОС № 4: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за ноябрь 2013 года направлен в ФАС и ОАО «Интер РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (протокол от 23.05.2011 года № 45). 2.Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за декабрь 2013 года направлен в ФАС и ОАО «Интер РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (протокол от 23.05.2011 года № 45). ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 3. ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета ОАО «Саратовэнерго» о выполнении мероприятий предусмотренных реестром непрофильных активов Общества за 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет ОАО «Саратовэнерго» о выполнении мероприятий предусмотренных реестром непрофильных активов Общества за 2013 год в соответствии с приложением № 4. ВОПРОС № 7: О предварительном одобрении штатного расписания ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Предварительно одобрить штатное расписание ОАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 5. 2.Поручить генеральному директору Общества обеспечить утверждение нового штатного расписания ОАО «Саратовэнерго» в течение 3 месяцев после принятия решения Советом директоров Общества. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета «Об исполнении Программы страховой защиты ОАО «Саратовэнерго» за 2012-2013 гг.» ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Программы страховой защиты ОАО «Саратовэнерго» за 2012-2013 гг. согласно Приложению № 6. ВОПРОС № 9: О выполнении мероприятий в связи с принятием Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. В связи с утверждением в Обществе Регламента бизнес-процесса контроля соответствия трансфертных цен рыночному уровню для целей налогообложения (Приказ от 24.07.2013 № 279) и Регламента бизнес-процесса сопровождения реестра взаимозависимых лиц и контролируемых сделок (Приказ от 25.07.2013 № 281) считать мероприятия, утвержденные в ОАО «Саратовэнерго» в связи с принятием Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения», выполненными. 2. Отменить предоставление Председателю Совета директоров ежеквартальных отчетов о проведении ОАО «Саратовэнерго», мероприятий по приведению системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» (Протокол Совета директоров от 08.02.2012 года № 54). ВОПРОС № 10: Об утверждении «Положения о порядке взаимодействия подразделения внутреннего аудита с органом управления и структурными подразделениями ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить с 15 января 2014 года размер индивидуальной стимулирующей надбавки Генеральному директору и Высшим менеджерам ОАО «Саратовэнерго» в соответствии с Приложением № 9. Протокол составлен: 31 марта 2014 года. ВОПРОС № 11: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 8. 2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» на отношения, возникшие с 15.01.2014. 3.Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» от 28.10.2013 г. (Протокол № 94 от 30.10.2013 г.), с 15.01.2014 г. ВОПРОС № 12: Об утверждении размера индивидуальной стимулирующей надбавки Генеральному директору и Высшим менеджерам ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить с 15 января 2014 года размер индивидуальной стимулирующей надбавки Генеральному директору и Высшим менеджерам ОАО «Саратовэнерго» в соответствии с Приложением № 9. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения :Протокол заседания Совета директоров эмитента от 31 марта 2014г., №104. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 31 марта 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.