Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решения: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2.2. оценку организации системы управления ключевыми операционными рисками в Обществе в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества. 3.2. обеспечить актуализацию паспортов ключевых операционных рисков Общества, отразив информацию о мероприятиях по управлению рисками, направленных на нивелирование всех наиболее существенных факторов рисков. 3.3. обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год. 3.4. принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности. 3.5. принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части повышения качества планирования реализации и оценок ключевых операционных рисков. 3.6. принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества. По вопросу № 2 «Об одобрении Соглашения по снижению уровня потерь электроэнергии в электрических сетях и дополнительном стимулировании работников филиалов Общества»: 1. Одобрить Соглашение по снижению уровня потерь электроэнергии в электрических сетях и дополнительном стимулировании работников филиалов Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества осуществлять выплату вознаграждений в рамках лимитов операционных расходов, установленных бизнес-планом Общества, с целью ежегодного обеспечения выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) Общества. По вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров от 08.02.2017 (протокол от 10.02.2017 № 282) по вопросу № 3»: Изложить решение Совета директоров Общества от 08.02.2017 (протокол от 10.02.2017 № 282) по вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров от 15.11.2016 (протокол от 16.11.2016 № 267) по вопросу №1 «О финансово-экономическом состоянии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2016 году» в следующей редакции: «Изложить п. 2.3. решения Совета директоров Общества от 15.11.2016 (протокол от 16.11.2016 № 267) по вопросу № 1 «О финансово-экономическом состоянии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2016 году» в следующей редакции: 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.3. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества Стратегию дальнейшего развития электросетевого комплекса на территории Северо-Кавказского федерального округа по итогам утверждения тарифно-балансовых решений на 2017 год и принятия постановления Правительства РФ, предусматривающего продление особых условий функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) на территории Северо-Кавказского федерального округа. Срок 31.05.2017». По вопросу № 4 «Об утверждении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 1. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.03.2013 (протокол от 18.03.2013 № 127). 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в управляемых ПАО «МРСК Северного Кавказа» обществах в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых обществ. По вопросу № 5 «Об утверждении программы инновационного развития ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 6 «О единой технической политике в электросетевом комплексе»: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержденное в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров от 26.12.2013 (протокол от 28.12.2013 № 152). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 11.05.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.05.2017 № 297. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2017 № 91) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «15» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.