Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ГК «Сегежа» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 5137746232839 1.5. ИНН эмитента: 7703803710 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 февраля 2020 года, Российская Федерация, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, 10 час. 00 мин. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. О согласии на совершение Обществом крупных сделок. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам Результаты голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято. По второму вопросу повестки дня: За» - 11 940 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Решили по первому вопросу повестки дня: Для ведения собрания и подсчета голосов избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества – Узденова Али Муссаевича, функции секретаря Общего собрания участников возложить на Темирбулатову Фатиму Алиевну. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня, огласить на Общем собрании участников Общества. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1. «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) определить, что решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, фиксируются в протоколе Общего собрания участников Общества и подтверждаются подписями председательствующего на собрании и секретаря собрания, которые своими подписями свидетельствуют присутствие на собрании всех участников. Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствовавших при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению. Решили по второму вопросу повестки дня: 2.1. На основании пункта 35 статьи 30.2 Устава Общества дать согласие на заключение Генеральных соглашений о срочных сделках на финансовых рынках (далее – «Генеральные соглашения») и заключение крупных сделок в рамках Генеральных соглашений на следующих существенных условиях: Стороны Генеральных соглашений: Сторона А (Банки - любые из указанного списка банков): АО «АЛЬФА-БАНК»; АО «Райффайзенбанк»; АО «ЮниКредит Банк»; ПАО РОСБАНК; АО «Россельхозбанк»; ПАО Сбербанк; Банк ВТБ (ПАО); ПАО «Промсвязьбанк»; ООО «Голдман Сакс Банк»; АО «Газпромбанк», АО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ПАО «АК БАРС» БАНК; Сторона Б (Клиент): ООО «ГК «Сегежа». Предмет Генеральных соглашений: совершение сделок, перечисленных в пункте 2.2 статьи 2 Примерных условий договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 г., разработанных и утвержденных Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков и опубликованными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной валютной ассоциацией и Ассоциацией российских банков, копия которых приложена к Генеральному соглашению (далее – «Примерные условия договора»), с учетом изменений и дополнений, предусмотренных положениями Генерального соглашения. В рамках Генерального соглашения Сторонами могут заключаться любые сделки, регулируемые Примерными условиями договора, включая, но не ограничиваясь, сделки «Валютно-процентный своп» (далее – «Сделка/Сделки»). Размер имущества, отчуждаемого Клиентом в рамках одной Сделки или серии взаимосвязанных Сделок, заключаемых в рамках Генеральных соглашений: не более эквивалента 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей в евро по курсу на дату заключения Сделки в совокупности для любого из Банков, указанных в списке. Существенные параметры в отношении Сделок «Валютно-процентный своп» (указаны в отношении совокупности одобряемых Сделок): Номинальная сумма и валюта для Стороны А – не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей; Номинальная сумма и валюта для Стороны Б – не более эквивалента 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей в евро по курсу на дату заключения Сделки; Процентная ставка и валюта для Стороны А – 7.10% годовых в рублях. Процентная ставка и валюта для Стороны Б – не более 2.10% годовых в евро. Первоначальный платеж и промежуточный платеж – неприменимо. Окончательный платеж – применимо. Любые иные условия Сделок «Валютно-процентный своп» единоличный исполнительный орган Клиента, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению. Срок Сделок в рамках Генеральных соглашений: не более 3 лет с даты заключения Сделок. Остальные условия Генеральных соглашений признаются несущественными для целей настоящего одобрения. Определить и квалифицировать, что для ООО «ГК «Сегежа» - данные Сделки являются крупными по смыслу статьи 46 «Крупные сделки» Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; стоимость предмета Сделок составляет более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов ООО «ГК «Сегежа», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; - Стоимость Сделок составляет 46,8% балансовой стоимости активов Общества, определенной по состоянию на 30.09.2019 г.; - данные Сделки не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по смыслу статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; - Сделки подлежат одобрению решением Общего собрания участников ООО «ГК «Сегежа» как крупные сделки. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 03/20 от 19.02.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Шамолин 3.2. Дата 20.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.