Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.12.2018 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Каленюка Егора Владимировича на должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири» «Об избрании генерального директора АО «ЭСК Сибири»». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об избрании генерального директора АО «ЭСК Сибири»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать генеральным директором АО «ЭСК Сибири» Яблокова Анатолия Юрьевича с 25.12.2018 до 16.06.2020 включительно. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Северо-Байкальского района Республики Бурятия. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Северо-Байкальского района, Республики Бурятия, на следующих существенных условиях: 1.1. Состав приобретаемого имущества и его стоимость: Объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные на территории Северо-Байкальского района, Республики Бурятия, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 1.2. Контрагент: Муниципальное образование «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия в лице МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» Администрации МО «Северо-Байкальский район». 1.3. Стоимость приобретения: В соответствии с ценой, определенной по результатам торгов по продаже муниципального имущества, но не более 74 450 000,00 рублей (Семьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) без учета НДС. 1.4. Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о приватизации муниципального имущества. 1.5. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 2. Принять к сведению, что целесообразность совершения сделки определена по итогам комплексного анализа ее параметров, с учетом дополнительных положительных эффектов, прогнозируемых ПАО «МРСК Сибири». Считать целесообразным реализацию сделки с учетом заявленных параметров. 3. Настоящее решение действительно при условии включения затрат на приобретение имущества в утвержденную инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на период 2018-2022 гг. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 4: О выдвижении кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть кандидатуру ООО «Адвант-Аудит» для избрания аудитором на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» за 3 квартал 2018 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. ВОПРОС № 6: Конфиденциально. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Конфиденциально. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» декабря 2018 года, Протокол заседания Совета директоров от 19.12.2018 № 303/18. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2017 № 00/186) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “19” декабря 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.