Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2007 года, г. Москва, ул. Таманская д. 75 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 9 650 000 шт. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 7 665 550 голосами, что составляет 79,44 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Избрание счетной комиссии «ЗА» 7 665 505 (99,99 %) «ПРОТИВ» 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45 (0,01%) Недействительные бюллетени 0 (0%) 2) Утверждение порядка ведения собрания «ЗА» 7 665 545 (99,99 %) «ПРОТИВ» 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 (0,01%) Недействительные бюллетени 0 (0%) 3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества «ЗА» 7 665 545 (99,99 %) «ПРОТИВ» 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 (0,01%) Недействительные бюллетени 0 (0%) 4) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2006 год по акциям Общества «ЗА» 7 665 505 (99,99 %) «ПРОТИВ» 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45 (0,01%) Недействительные бюллетени 0 (0%) 5) Определение количественного состава Совета директоров «ЗА» 7 665 545 (99,99 %) «ПРОТИВ» 0 (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0 %) Недействительные бюллетени 5 (0,01%) 6) Избрание членов Совета директоров: Ф.И.О. Кандидата Количество голосов ЗА Евтушенков Владимир Петрович 7 623 473 Гончарук Александр Юрьевич 7 623 173 Зубов Дмитрий Львович 7 622 617 Копьев Вячеслав Всеволодович 7 622 617 Новицкий Евгений Григорьевич 7 622 617 Горбатовский Александр Иванович 7 623 617 Дроздов Сергей Алексеевич 7 622 617 Лейвиман Александр Львович 7 623 248 Зоммер Рон 7 670 561 Ньюхаус Стивен 7 668 573 7) Избрание членов Ревизионной комиссии: Розанов Всеволод Валерьевич «ЗА» 7 665 545 (99,99 %) «ПРОТИВ» 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 (0,01%) Недействительные бюллетени 0 (0%) Зайцев Сергей Яковлевич «ЗА» 7 665 545 (99,99 %) «ПРОТИВ» 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 (0,01%) Недействительные бюллетени 0 (0%) Шурыгина Ольга Васильевна «ЗА» 7 665 545 (99,99 %) «ПРОТИВ» 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 (0,01%) Недействительные бюллетени 0 (0%) 8) Утверждение аудитора Общества «ЗА» 7 665 545 (99,99 %) «ПРОТИВ» 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 (0,01%) Недействительные бюллетени 0 (0%) 9) Утверждение Устава Общества в новой редакции «ЗА» 7 663 043 (99,84 %) «ПРОТИВ» 11 031 (0,14%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 476 (0,02%) Недействительные бюллетени 0 (0%) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По 1 вопросу повестки дня: Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – ОАО «Реестр» По 2 вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок ведения собрания: Функции Председателя собрания исполняет Заместитель Председатель Совета директоров – Копьев Вячеслав Всеволодович. Функции Секретаря собрания возложить на корпоративного секретаря – Петрова Игоря Олеговича. Ограничить время на выступления докладчиков – до 10 минут. Время на вопросы – до 10 минут после каждого выступления. Время на выступление в прениях – до 5 минут. Итоги собрания будут оглашены на самом собрании. Вопросы к докладчикам в письменном виде передаются Секретарю общего собрания. Итоги голосования оглашаются в конце общего собрания. По 3 вопросу повестки дня: 1) Утвердить Годовой отчет Общества за 2006 год. 2) Утвердить Бухгалтерский баланс на 31.12.2006 года 3) Утвердить Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006 года По 4 вопросу повестки дня: 1) Направить из чистой прибыли Общества по итогам 2006 года на выплату дивидендов 463.200.000 (Четыреста шестьдесят три миллиона двести тысяч) рублей. Оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества. 2) Выплатить дивиденды по итогам 2006 года из расчета 48,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в срок не более 60 дней с даты принятия настоящего решения. 3) Выплату дивидендов осуществить путем безналичного перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным акционерами Общества». По 5 вопросу повестки дня: Утвердить количественный состав Совета директоров в количестве 10 человек По 6 вопросу повестки дня: В Совет Директоров избраны следующие кандидаты: Гончарук Александр Юрьевич; Горбатовский Александр Иванович; Дроздов Сергей Алексеевич; Евтушенков Владимир Петрович; Зоммер Рон; Зубов Дмитрий Львович; Копьев Вячеслав Всеволодович; Лейвиман Александр Львович; Новицкий Евгений Григорьевич; Ньюхаус Стефан. По 7 вопросу повестки дня: Ревизионная комиссия избрана в следующем составе: Розанов Всеволод Валерьевич, Зайцев Сергей Яковлевич, Шурыгина Ольга Васильевна По 8 вопросу повестки дня: Утвердить аудиторами Общества: - Аудиторско-консультационную фирму ЗАО «Аудит-Гарантия-М» – для аудита в соответствии со стандартами, нормами и правилами российского бухгалтерского учета и законодательства; - Компанию «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед» - для аудита в соответствии с международным стандартом US GAAP. По 9 вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10 июля 2007 года 3. Подпись 3.1. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» С.А.Дроздов (подпись) 3.2. Дата « 10 » июля 20 07 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.