Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 1.4. ОГРН эмитента 1047855175785 1.5. ИНН эмитента 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в голосовании: 9 человек. Кворум: имеется. ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО МРСК Северо-Запада по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий ОАО МРСК Северо-Запада по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2011 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. ВОПРОС № 5: Отчёт Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. ВОПРОС № 6: Отчет Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2011 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. ВОПРОС № 7: Отчет Генерального директора о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. ВОПРОС № 8: Отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2011 года и 9 месяцев 2011 года. Итоги голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. ВОПРОС № 9: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО МРСК Северо-Запада на 2012 год. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. ВОПРОС № 10: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО МРСК Северо-Запада Система централизованного обслуживания потребителей услуг. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. ВОПРОС № 11: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-2 кварталы 2012 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. ВОПРОС № 12: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - подъездной автомобильной дороги с асфальто-бетонным покрытием, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Северная, 27, путем отчуждения имущества посредством продажи без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами). Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. ВОПРОС № 13: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО НИИЦ МРСК и ОАО МРСК Северо-Запада, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. В голосовании по данному вопросу не принимает участие Кухмай Александр Маркович, признаваемый, в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», зависимым директором. ВОПРОС № 14: Отчет о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. ВОПРОС № 15: Отчёт о работе Правления Общества за 4 квартал 2011 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. ВОПРОС № 16: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО МРСК Северо-Запада. пункт 1. Итоги голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. пункт 2. Итоги голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. ВОПРОС № 17: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО МРСК Северо-Запада по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2012 года. Решение: Утвердить План-график мероприятий ОАО МРСК Северо-Запада по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий ОАО МРСК Северо-Запада по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года. Решение: Принять к сведению: 1. Отчёт Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий ОАО МРСК Северо-Запада по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества; 2. Информацию о внесении необходимых изменений в действующую учетную систему Общества, обеспечивающих: - ведение аналитического учета оспариваемой и неоспариваемой дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в разрезе периодов возникновения обязательств; - отнесение поступающих платежей за услуги по передаче электрической энергии только в счет погашения неоспариваемых начислений исходя из назначения платежа; 3. Информацию о выполнении задания по снижению на 10% уровня просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии на конец 2011 года от зафиксированного на 01.10.2011 года. ВОПРОС № 3: Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2012 года. Решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели Движения потоков наличности (далее – ДПН) Общества на 1 квартал 2012 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса январь 23 395,25 февраль 23 395,25 март 23 395,25 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2011 года. Решение: Утвердить Отчет об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 5: Отчёт Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года. Решение: Принять к сведению отчёт о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 6: Отчет Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2011 года. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО МРСК Северо-Запада объекты: пп. 1.2.16, 1.2.31, 1.7.10 в связи с их реализацией. 3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров в отношении следующих объектов: пп. 3.2.1 - 3.2.3. 4. Отметить несоблюдение срока реализации активов в отношении следующих объектов: пп. 1.2.1, 1.2.9. 5. Установить новый срок принятия решения Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.7.22 - 1.7.24, 1.7.26 - 1.7.28, 1.7.32 - 1.7.34, 3.2.1 - 3.2.3 - 2 квартал 2012 года. 6. Установить новый срок реализации в отношении следующих объектов: пп. 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.6, 1.2.9, 1.2.24 - 1.2.26, 1.5.1, 1.7.22 - 1.7.24, 1.7.26 - 1.7.28, 1.7.32 - 1.7.34, 3.2.1 - 3.2.3 - 2 квартал 2012 года. 7. Генеральному директору обеспечить устранение отставания установленных сроков реализации непрофильных активов при своевременном выполнении плана реализации в 2012 г., в том числе с составлением пообъектного графика подготовки проектов сделок, и проинформировать Совет директоров в рамках отчета о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2012 года. ВОПРОС № 7: Отчет Генерального директора о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году. Решение: Принять к сведению Отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 8: Отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2011 года и 9 месяцев 2011 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 3 квартал 2011 года и 9 месяцев 2011 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 9: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО МРСК Северо-Запада на 2012 год. Решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО МРСК Северо-Запада на 2012 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 10: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО МРСК Северо-Запада Система централизованного обслуживания потребителей услуг. Решение: 1. Утвердить план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО МРСК Северо-Запада Система централизованного обслуживания потребителей услуг СТО 01.Б1.03-2011 согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Ежеквартально с даты утверждения плана мероприятий представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта. Срок - до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом; 2.2. Начиная с 2012 года при формировании краткосрочной и долгосрочной инвестиционных программ Общества учитывать мероприятия по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в рамках программы повышения качества оказываемых услуг; 2.3. Начиная с 2012 года учитывать выделение целевых средств на реализацию плана мероприятий для приведения системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в составе бизнес-плана Общества в рамках программы повышения качества оказываемых услуг; 2.4. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО МРСК Северо-Запада Система централизованного обслуживания потребителей услуг СТО 01.Б1.03-2011 могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы). ВОПРОС № 11: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-2 кварталы 2012 года. Решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО МРСК Северо-Запада на 1-2 кварталы 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Северо-Запада на 1-2 кварталы 2012 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО МРСК Северо-Запада на 1-2 кварталы 2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО МРСК Северо-Запада на 1-2 кварталы 2012 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО МРСК Северо-Запада на 1-2 кварталы 2012 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 12: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - подъездной автомобильной дороги с асфальто-бетонным покрытием, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Северная, 27, путем отчуждения имущества посредством продажи без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами). Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - подъездной автомобильной дороги с асфальто-бетонным покрытием, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Северная, 27, посредством продажи без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами), на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: подъездная автомобильная дорога с асфальто-бетонным покрытием к ППТК ОАО Вологдаэнерго, назначение: автомобильные, литер – IV-VI, площадь 7306,4 кв. м., адрес объекта: г.Вологда, ул. Северная, 27; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2010 составляет 3 325 360 (Три миллиона триста двадцать пять тысяч триста шестьдесят) рублей 38 копеек; - способ отчуждения имущества – продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами); - покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества; - порядок (срок оплаты) – денежными средствами в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора купли-продажи и до государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество. ВОПРОС № 13: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО НИИЦ МРСК и ОАО МРСК Северо-Запада, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО НИИЦ МРСК и ОАО МРСК Северо-Запада, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 14: Отчет о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества в 2011 году. 2. Отметить неисполнение мероприятий по установке и настройке программного продукта для управления проектами в срок, установленный приказом ОАО МРСК Северо-Запада О внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов от 29.12.2011 № 595. 3. Поручить Генеральному директору Общества завершить все мероприятия по установке и настройке программного продукта для управления проектами не позднее 30.03.2012. Представить отчет о выполнении данного поручения не рассмотрение Совета директоров Общества до 27.04.2012. ВОПРОС № 15: Отчёт о работе Правления Общества за 4 квартал 2011 года. Решение: Принять к сведению отчет о работе Правления Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 16: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО МРСК Северо-Запада. Решение: 1. Поручить представителям ОАО МРСК Северо-Запада на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Энергосервис Северо-Запада по вопросу повестки дня Об одобрении договора поставки товара (каменный уголь) между ООО Транс Резерв, МУП Теплоэнергосбыт и ОАО Энергосервис Северо-Запада, являющегося крупной сделкой голосовать ЗА принятие следующего решения: Одобрить договор поставки товара (каменный уголь) между ОАО Энергосервис Северо-Запада, ООО Транс Резерв и МУП Теплоэнергосбыт (далее – Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Поставщик - ООО Транс Резерв; Покупатель - МУП Теплоэнергосбыт; Поручитель - ОАО Энергосервис Северо-Запада. Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость. В случае несоблюдения Покупателем обязательств по оплате товара, такие обязательства должны быть выполнены Поручителем в соответствии с условиями Договора. Наименование, ассортимент, количество и цена поставляемого в рамках Договора товара указываются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом спора, ареста, свободен от прав третьих лиц. В случае если обязанность Покупателя перед Поставщиком по оплате товара исполнит Поручитель, Покупатель обязуется компенсировать Поручителю понесенные им расходы (в т.ч. предъявленную Поставщиком Поручителю неустойку) в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цены на поставляемый товар определяются в рублях и приведены в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Цены на товар включают в себя стоимость непосредственно товара, доставки, погрузки/разгрузки товара в соответствии с Договором, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, НДС и иных налогов и сборов. Общая сумма Договора на момент его заключения составляет 6 399 400 (шесть миллионов триста девяносто девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 976 179 (девятьсот семьдесят шесть тысяч сто семьдесят девять) рублей 66 копеек. Порядок расчетов: Покупатель обязан с момента передачи ему товара и подписания товарных накладных оплатить Поставщику в течение одного банковского дня обусловленную Договором цену, в соответствии с выставленным Поставщиком Покупателю счетом. При неоплате Покупателем в определенный Договором срок полученного товара данное обязательство обязан выполнить Поручитель. В течение десяти банковских дней с момента получения требования от Поставщика Поручитель производит оплату поставленного товара на основании выставленного ему Поставщиком счета и заверенной Поставщиком копии товарной накладной. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 февраля 2012 года, и действует до полного исполнения Сторонами, взятых на себя обязательств. Иные существенные условия: Товаром по Спецификации является Уголь каменный. Отгрузка товара осуществляется железнодорожным транспортом, отдельными партиями. Доставка товара осуществляется до станции Грузополучателя. Условия поставки: Марка ДКОМ, фракция 13-100 мм, зольность не более 26,5%, влажность не более 12%, теплота сгорания (низшая) 4600 ккал/кг. Количество тонн 1960 тонн Количество жд вагонов 29 Пункт доставки Станция Суоярви-2 (код станции 026301) Период поставки Февраль – Март 2012 года Стоимость одной тонны (включая НДС и доставку) Товара 3 265 рублей График компенсации Покупателем Поручителю расходов, возникших в рамках Договора В рамках исполнения обязательств, предусмотренных Договором (в случае, если обязанность Покупателя перед Поставщиком по оплате товара исполнит Поручитель), Покупатель обязуется перечислить Поручителю денежные средства в нижеследующем порядке и сроки: № п/п Сумма платежа (в рублях) с НДС 18%, с расходами, понесенными в связи с выплатой неустойки Сумма НДС 18% Сумма расходов, понесенных в связи с уплатой неустойки Срок платежа 1. 1 923 130,53 293 358,89 0,00 10 мая 2012 года 2. 750 176,60 114 433,72 0,00 10 августа 2012 года 3. 3 726 092,87 568 387,05 0,00 10 ноября 2012 года Итого: 6 399 400,00 976 179,66 0,00 2. Поручить представителям ОАО МРСК Северо-Запада на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Энергосервис Северо-Запада по вопросу повестки дня Об одобрении договора поставки товара (дров) между ЗАО Шуялес, МУП Теплоснабжение МО Суоярвский район и ОАО Энергосервис Северо-Запада, являющегося крупной сделкой голосовать ЗА принятие следующего решения: Одобрить договор поставки товара (дров) между ЗАО Шуялес, МУП Теплоснабжение МО Суоярвский район и ОАО Энергосервис Северо-Запада, являющийся крупной сделкой (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Поставщик - ЗАО Шуялес; Покупатель - МУП Теплоснабжение МО Суоярвский район; Поручитель - ОАО Энергосервис Северо-Запада. Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость. В случае несоблюдения Покупателем обязательств по оплате товара, такие обязательства должны быть выполнены Поручителем в соответствии с условиями Договора. Наименование, ассортимент, количество и цена поставляемого в рамках Договора товара указываются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом спора, ареста, свободен от прав третьих лиц. В случае если обязанность Покупателя перед Поставщиком по оплате товара исполнит Поручитель, Покупатель обязуется компенсировать Поручителю понесенные им расходы (в т.ч. предъявленную Поставщиком Поручителю неустойку) в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цены на поставляемый товар определяются в рублях и приведены в Спецификации. Цены на товар включают в себя стоимость непосредственно товара, доставки, погрузки/разгрузки товара в соответствии с Договором, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, НДС и иных налогов и сборов. Общая сумма Договора на момент его заключения составляет 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18 % 396 610,17 (триста девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек. Порядок расчетов: Покупатель обязан с момента передачи ему товара и подписания товарных накладных оплатить Поставщику в течение одного банковского дня обусловленную Договором цену, в соответствии с выставленным Поставщиком Покупателю счетом. При неоплате Покупателем в определенный Договором срок полученного товара данное обязательство обязан выполнить Поручитель. В течение одного банковского дня с момента получения требования от Поставщика Поручитель производит оплату поставленного товара на основании выставленного ему Поставщиком счета. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 февраля 2012 года, и действует до полного исполнения Сторонами, взятых на себя обязательств. Иные существенные условия: Товаром по Спецификации являются дрова. Отгрузка товара осуществляется автомобильным транспортом, отдельными партиями. Доставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика до склада Покупателя. Условия поставки: Дрова долготье до 2м. согласно ГОСТ 17462-84 Количество куб.м 4000 (четыре тысячи) Пункт доставки Республика Карелия, Суоярвский р-н, п. Поросозеро Период поставки с 27.01.2012 по 27.03.2012 Стоимость одного куб.м. (включая НДС и автодоставку) товара 650-00 (шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек ВОПРОС № 17: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. Решение: Согласовать кандидатуру Нарышкиной Людмилы Николаевны на должность начальника Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО МРСК Северо-Запада. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 94/15 от 12.03.2012 года. 3. Подпись 3.1.Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2011 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 15970) А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата « 12» марта 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.