Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и (сообщение об инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров Общества РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Биндара Олега Леонидовича, Директора Департамента по работе с производителями оборудования ОАО «Россети». «За»: 6. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Ящерицыну Юлию Витальевну, Директора Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети». «За»: 6. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об избрании Корпоративного секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Избрать Корпоративным секретарем Совета директоров Общества – Гудзеву Светлану Александровну. 2.Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества определить условия договора с Гудзевой Светланой Александровной на выполнение функций Корпоративного секретаря Совета директоров Общества и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря Совета директоров Общества. «За»: 6. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2013 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2013 год, содержащий результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За»: 6. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За»: 6. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Комплексную программу ОАО «ТРК» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «ТРК» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование Комплексной программы ОАО «ТРК» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «ТРК» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. 3.Поручить Генеральному директору ОАО «ТРК» обеспечить контроль выполнения Комплексной программы, утвержденной настоящим решением Совета директоров ОАО «ТРК». «За»: 6. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Комплексной программы ОАО «ТРК» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «ТРК» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 г.г. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2014 года согласно Приложениям № 4, № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За»: 6. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.07.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2014 г. № 1. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель Генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “15” июля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.